“黑賬戶”團伙50元購身份證 招人辦銀行卡后賣兩千元

從廢品站等處收購他人遺失的身份證，招人冒名辦銀行卡，再將證卡打包高價賣給他人，為電信詐騙、洗錢等提供溫床。

12月28日，從上海市公安局獲悉，近日上海警方破獲一起非法買賣身份證、妨害信用卡管理案，抓獲袁野（化名）等15名犯罪嫌疑人，查獲遺失身份證百余張。

徐匯公安分局楓林路派出所辦案民警表示，該團伙收購一張身份證的成本最低只要50元，辦出的銀行卡“黑賬戶”最高卻可以賣到2000元。驚人的“回報率”驅使不法分子鋌而走險，也催生了這條為其他犯罪提供便利和保護的黑色產業鏈。

協助辦卡招聘信息牽出“黑賬戶”團伙

2017年11月，一人冒用他人身份證辦理銀行賬戶時露陷，隨后被徐匯公安分局楓林路派出所民警抓獲。

警方同時挖到一條重要線索：男子袁野在多個網絡平臺發布“協助辦理銀行卡”的招聘廣告，承諾每辦出一張銀行卡即可獲得150元報酬。初步偵查發現，袁野還曾在網上收購身份證。

隨著調查深入，警方發現，袁野主導著一個“全鏈條”的犯罪團伙：收購證件、招募兼職、組織他人以虛假身份騙領借記卡，每一環節，他都參與其中。

警方推測，袁野這樣做，可能是為詐騙犯罪提供“黑賬戶”——2017年分局偵破和勸阻的多起電信詐騙案，嫌疑人提供給被害人轉賬的銀行卡信息均與嫌疑人無關，但這些銀行卡的開戶手續都十分完備。

徐匯公安分局隨即成立專案組對袁野立案偵查。

警方從袁野（化名）身上搜出百余張身份證

通過縝密偵查和循線追蹤，專案組得知，12月4日，袁野將組織5名“兼職”前往浦東陸家嘴某銀行“辦卡”，民警待6人集中后實施了抓捕，當場查獲百余張身份證和2套已經辦理成功的銀行卡、U盾等整套銀行賬戶管理設備。

到案后，犯罪嫌疑人袁野交代了其伙同他人買賣身份證、招募他人冒名辦理銀行卡、轉手倒賣“黑賬戶”的犯罪事實。警方通過其交易信息，又分別于12月7日、11日抓獲了負責倒賣身份證的“上家”錢某和收購銀行卡的“下家”黃某等9名犯罪嫌疑人。

上海警方表示，目前，這一涉嫌買賣身份證罪、妨害信用卡管理罪的犯罪團伙已被警方搗毀，共有15名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

最低50元一張收證， 變“黑賬戶”最高可賣2000元

據警方介紹，這個團伙成員分工明確，由袁野主導，先聯絡“上家”收購身份證，再招聘兼職辦理銀行卡，再將證、卡打包賣給“下家”。

據袁野主動交代，他的“上家”錢某以每張50至100元的價格通過網絡、廢品回收站等各種渠道收購他人遺失的身份證，再提價50元賣給袁野。之后袁野通過網上招募兼職人員進行“借臉辦卡”。

袁野說，找來辦卡兼職人員后，有一個“配卡”環節，即團伙成員為應聘者從百余張身份證中挑出外貌與之相似的進行匹配，使騙領銀行卡者更易蒙混過關，“我們也會要求他們背好身份證信息，以應對銀行工作人員詢問?！?/span>

配卡后，袁野組織兼職人員到銀行網點辦卡，收卡人則在銀行外等候，辦出卡后，當場完成收購交易。

而袁野出售“黑賬戶”的價格，高達1500元至2000元。一套完整的“黑帳戶”，包括一張身份證、一張用于開卡注冊的預付費電話卡、一張銀行卡以及相應的網上銀行電子口令卡，不到一個月，袁野就已出售了40多套“黑賬戶”。

如此之多的身份證從何而來？

12月28日上午，在徐匯公安分局看守所里看到了袁野，他稱，“上家”錢某是在網上認識的，“我在網上搜索‘賣身份證’就找到了一個微信群，大概有300多人，賣證、收卡的人都有?！?/span>

袁野說，這些身份證的來源大多是他人遺失的，一些廢品收購站成為收證的源頭。對于下家收購“黑賬戶”的用途，袁野稱自己不知道具體用途，只表示“別人買去轉錢的，具體干什么我就不知道了?！?/span>

對于這些銀行卡的去向和用途，警方在調查中發現，多銷往福建、廣州等地，辦案民警表示，“此類‘黑賬戶’大多被用于電信詐騙轉賬，洗錢等用途?！?/span>

                                                    文章來源：澎湃新聞

采編人：蔣露茜  審核人：孫升