上海某行成功堵截一起偽造銀行承兌匯票事件

發表于：2018-04-27 閱讀數：1866

4月19日下午，一客戶持多張銀行承兌匯票至上海某行辦理委托收款業務。經辦柜員受理該筆業務后，按規定流程逐張對票據真偽進行審驗。當查驗至第二張票據時，察覺該張票面金額為20萬元的票據紙張手感有異，通過紫外光查看，該票據正面熒光圖案也不夠完整，遂產生懷疑。在由另一柜員通過新版票據鑒別儀進一步審驗后，確認該票據多項防偽特征與真票不符，隨即將此事報告運營主管。主管再次審驗該票據，為審慎起見，同時聯系權威鑒定機構進一步確認，并通過貿易通查詢此票據信息。由于事發突然，網點依據票面記載信息輾轉聯系到了該票據的出票行作票據真實性確認。最終，經多方核實，確認該銀行承兌匯票系偽造，網點隨即啟動應急預案，一邊穩住客戶，一面迅速向公安機關報警進行后續事宜處理。

該起偽造銀行承兌匯票事件的成功堵截，體現了該行員工過硬的業務素質和較強的風險防范意識。后續，上海某行將繼續加強反假業務知識的培訓，引導一線柜員高度重視臨柜票據的真實性審核，把牢審核、審票的第一關，嚴格執行各項規章制度和操作流程，確保銀行及客戶資金安全，維護金融秩序穩定。