某行濟(jì)南分理處成功堵截一起持假證開(kāi)戶事件
近日,某行濟(jì)南分理處成功堵截一起持假身份證件辦理開(kāi)戶事件,保護(hù)了客戶金融資產(chǎn)。
4月24日上午9點(diǎn)50分左右,一中年女子走進(jìn)某行濟(jì)南分理處,手持身份證件開(kāi)始自行在智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)。智慧柜員機(jī)顯示身份證不識(shí)別,這名女子便找到建行工作人員稱她的身份證沒(méi)磁了,無(wú)法通過(guò)智慧柜員機(jī)讀取信息,需要柜員幫她查一下名下所有賬戶并進(jìn)行掛失銷戶支取業(yè)務(wù)。
出于對(duì)柜面風(fēng)險(xiǎn)防范的敏感性,網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理敏銳地發(fā)現(xiàn)這名女子所持的身份證件似乎顏色有些不對(duì)勁,于是開(kāi)始對(duì)客戶進(jìn)行仔細(xì)詢問(wèn),并且一邊詢問(wèn)一邊假裝不經(jīng)意將這名女子的身份證要過(guò)來(lái)進(jìn)行近距離鑒別。該行員工經(jīng)過(guò)認(rèn)真甄別發(fā)現(xiàn),這名女子的身份證件實(shí)際為彩印出來(lái)的假證件,印刷質(zhì)量粗糙,光變油墨也不變色,可以斷定是假證件。大堂經(jīng)理借詢問(wèn)業(yè)務(wù)為由,將假身份證交給營(yíng)運(yùn)主管,營(yíng)運(yùn)主管對(duì)假身份證進(jìn)行了拍照,并且又一次對(duì)身份證進(jìn)行了鑒別。這時(shí),這名女子發(fā)現(xiàn)建行工作人員識(shí)破了她的假證件,便假借家中有急事把身份證要回來(lái),并急匆匆離開(kāi)了網(wǎng)點(diǎn)。該網(wǎng)點(diǎn)第一時(shí)間向上級(jí)行渠道運(yùn)營(yíng)條線進(jìn)行了報(bào)告,同時(shí)立即提醒周邊網(wǎng)點(diǎn)做好風(fēng)險(xiǎn)防范。經(jīng)事后查詢,該身份證號(hào)名下共有兩張銀行卡,網(wǎng)點(diǎn)工作人員的迅速反應(yīng)及時(shí)避免了客戶的資金損失,保護(hù)了客戶金融資產(chǎn)安全。
文章來(lái)源:濟(jì)南日?qǐng)?bào)
采編人:阮華玲 審核人:孫升