中國(guó)人民銀行上海總部金融服務(wù)一部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)城市中心支行，深圳市中心支行貨幣金銀處，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行現(xiàn)金管理部門(mén)：

    為實(shí)現(xiàn)假幣樣張收繳來(lái)源的全面覆蓋，總行決定從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心（以下稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)清分中心）、假幣案件收繳、金融機(jī)構(gòu)柜面3個(gè)方面，進(jìn)一步強(qiáng)化假幣收繳工作的管理，以充實(shí)人民銀行假幣樣張庫(kù)，全面掌握金融機(jī)構(gòu)假幣收繳情況。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、推行金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金中心發(fā)現(xiàn)假幣上繳人民銀行工作

    在前期人民銀行南京分行和廣州分行試點(diǎn)并取得階段性成果的基礎(chǔ)上，總行決定從2013年10月起，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣上繳人民銀行工作，并制定了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）》（以下稱(chēng)《工作規(guī)程》，見(jiàn)附件）。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)組織轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)做好以下工作：

    （一）做好《工作規(guī)程》的貫徹落實(shí)工作

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)組織轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，按照《工作規(guī)程》的要求，結(jié)合清分中心工作實(shí)際，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，制定實(shí)施細(xì)則，為金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣上繳人民銀行工作提供制度保障。

    （二）做好宣傳解釋工作

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在工作推廣過(guò)程中，向金融機(jī)構(gòu)做好宣傳解釋工作，明確人民銀行向金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳假幣主要是充實(shí)假幣樣張庫(kù)和了解假幣偽造技術(shù)現(xiàn)狀的需要，要求金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章，將清分中心發(fā)現(xiàn)假幣悉數(shù)上繳人民銀行。

    （三）在限定范圍內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行收繳假幣不加蓋假幣戳記的管理規(guī)范

    《工作規(guī)程》要求清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣紙幣不加蓋假幣戳記，比照《中國(guó)人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》中對(duì)假外幣和假人民幣硬幣的收繳規(guī)范進(jìn)行管理。主要目的是不破壞假幣形態(tài)以便用于現(xiàn)金處理設(shè)備檢測(cè)和發(fā)現(xiàn)假幣實(shí)際操作考試等相關(guān)工作。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將不加蓋假幣戳記收繳的范圍嚴(yán)格限定于金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳，并結(jié)合轄內(nèi)工作實(shí)際情況，督促金融機(jī)構(gòu)制定規(guī)章制度和具體操作流程，確保假幣安全，防止假幣流向社會(huì)。

    （四）積極部署監(jiān)督檢查工作

    人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣處置情況的監(jiān)督管理。將金融機(jī)構(gòu)清分中心收繳假幣情況作為假幣收繳鑒定檢查工作的重要內(nèi)容之一，每年組織1—2次清分中心發(fā)現(xiàn)假幣的檢查工作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定保管、上繳發(fā)現(xiàn)的假幣，對(duì)截留、瞞報(bào)、未按時(shí)上報(bào)的情況，進(jìn)行約談、通報(bào)或處罰。

    二、擴(kuò)大假幣案件上繳假幣樣張規(guī)模

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照以下要求，向總行上解公安機(jī)關(guān)破獲案件收繳的假幣：

    （一）涉案金額在1萬(wàn)元（含）至20萬(wàn)元的，挑選100張假幣樣張上解；

    （二）涉案金額在20萬(wàn)元（含）至100萬(wàn)元的，挑選500張假幣樣張上解；

    （三）涉案金額在100萬(wàn)元以上的，挑選1000張假幣樣張上解。

    以上金額以假幣成品累計(jì)計(jì)算，并在接收假幣后3個(gè)工作日內(nèi)將假幣成品樣張調(diào)往總行貨幣金銀局。

    三、對(duì)金融機(jī)構(gòu)柜面堵截提出要求

    各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)組織金融機(jī)構(gòu)規(guī)范假幣收繳流程，提升網(wǎng)點(diǎn)的假幣堵截能力。

    （一）嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》關(guān)于假人民幣紙幣收繳流程的規(guī)范進(jìn)行操作。

    （二）提升柜面點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)具的防偽反假能力，定期對(duì)機(jī)具進(jìn)行升級(jí)和維護(hù)。

    （三）加大對(duì)臨柜人員的反假知識(shí)培訓(xùn)力度，強(qiáng)化識(shí)別假幣的實(shí)際操作能力訓(xùn)練和考核。

    附件：

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）

    中國(guó)人民銀行貨幣金銀局

    2013年10月11日

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心

發(fā)現(xiàn)假人民幣處置工作規(guī)程（試行）

    為充實(shí)人民銀行假幣樣張庫(kù)，發(fā)揮銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心堵截假幣的作用，提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)防范假幣的能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》、《中國(guó)人民銀行假幣收繳鑒定管理辦法》等法規(guī)規(guī)章，針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假人民幣紙幣的處置工作，特制定本規(guī)程。

    第一條  本規(guī)程所指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)清分中心）是指直接在人民銀行發(fā)行庫(kù)辦理現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（以下稱(chēng)金融機(jī)構(gòu)）設(shè)置的有專(zhuān)門(mén)場(chǎng)所、配備專(zhuān)職人員和現(xiàn)金清分設(shè)備、專(zhuān)門(mén)從事現(xiàn)金整點(diǎn)的部門(mén)。本規(guī)程所指假人民幣（以下稱(chēng)假幣）為100元面額。

    第二條  清分中心操作員在清分回籠現(xiàn)金（包括從金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及上門(mén)收款的企事業(yè)單位繳存現(xiàn)金）中發(fā)現(xiàn)可疑的人民幣，應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并換人復(fù)核，確認(rèn)是假幣的，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按規(guī)定填寫(xiě)《假幣代保管登記簿》，假幣實(shí)物不加蓋“假幣”印章，比照《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》關(guān)于假外幣和假人民幣硬幣的處理辦法予以封存，并

單獨(dú)妥善保管。

    第三條  清分中心對(duì)發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)實(shí)行賬實(shí)分管，假幣實(shí)物的保管人員與《假幣代保管登記簿》保管人員不得互相兼任。

    第四條  清分中心在金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)繳存的現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)假幣，假幣實(shí)物由清分中心直接收繳。假幣實(shí)物由清分中心指定專(zhuān)人保管，出具差錯(cuò)通知單，由差錯(cuò)網(wǎng)點(diǎn)的上級(jí)支行登記后處理。差錯(cuò)網(wǎng)點(diǎn)如有疑問(wèn)，可向清分中心的上級(jí)部門(mén)提出異議申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后到清分中心確認(rèn)差錯(cuò)。

    第五條  清分中心在上門(mén)收款的企事業(yè)單位繳存現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)假幣，假幣實(shí)物由清分中心直接收繳。清分中心辦理假幣收繳業(yè)務(wù)，通知相關(guān)企事業(yè)單位人員，按照協(xié)議約定方式確認(rèn)差錯(cuò)。

    第六條  清分中心存留的不蓋章假幣，應(yīng)嚴(yán)格按照賬實(shí)分開(kāi)、定期核對(duì)的原則進(jìn)行管理，確保假幣賬實(shí)相符。

    第七條  金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理部門(mén)應(yīng)于每月15日前將本行清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣集中整理，填制《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假幣解繳單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解繳單》，見(jiàn)附1），按偽造幣和變?cè)鞄欧珠_(kāi)封裝，隨同《解繳單》的電子和紙質(zhì)文檔，一并解繳到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行中心支行。縣域銀行清分中心發(fā)現(xiàn)假幣的解繳到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的時(shí)間應(yīng)適當(dāng)提前。

    第八條  已接入人民銀行反假貨幣信息系統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)，清分中心發(fā)現(xiàn)假幣的收繳與解繳業(yè)務(wù)應(yīng)統(tǒng)一在本行反假貨幣信息系統(tǒng)中辦理。

    第九條  人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)假幣接收業(yè)務(wù)，雙人核對(duì)假幣實(shí)物與《解繳單》，打印《假幣收入憑證》（一式兩聯(lián)，見(jiàn)附2），印鑒加蓋齊全后，一聯(lián)交假幣解繳單位，一聯(lián)用于登記假幣登記簿。

    第十條  人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)集中已接收（調(diào)入）的金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣，使用專(zhuān)用封裝袋按偽造幣與變?cè)鞄欧珠_(kāi)封裝并簽封（見(jiàn)附3），簽封相應(yīng)欄目處加蓋經(jīng)辦人、復(fù)核人與反假貨幣主管人員名章。同時(shí)辦理假幣調(diào)運(yùn)手續(xù)，打印假幣調(diào)運(yùn)憑證（一式三聯(lián)，見(jiàn)附4），印鑒加蓋齊全后，一聯(lián)用于登記假幣總分登記簿，其他兩聯(lián)隨同《銀行

業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分中心發(fā)現(xiàn)假幣匯總單》（以下稱(chēng)《匯總單》，見(jiàn)附5）的電子和紙質(zhì)文檔及假幣實(shí)物送達(dá)至總行貨幣金銀局。

    人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月25日前將當(dāng)月金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣調(diào)往總行貨幣金銀局。

    第十一條  人民銀行各分支機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)清分中心發(fā)現(xiàn)假幣處置情況的監(jiān)督管理。發(fā)現(xiàn)未按照規(guī)定保管、解繳清分中心發(fā)現(xiàn)的假幣，截留、瞞報(bào)、未按時(shí)報(bào)送清分中心發(fā)現(xiàn)假幣的，應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)肅處理有關(guān)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人。