近日，一起利用電話聯(lián)系在網(wǎng)上查找到的各地客戶，再把客戶資料交給“談客”，之后由“見客”在國外設(shè)計(jì)賭局，賭博贏取的錢打入利用假《港澳居民往來內(nèi)地通行證》騙領(lǐng)的銀行卡，再安排人員套現(xiàn)的詐騙案被甘肅省高級人民法院披露。

犯罪嫌疑人劉某帶張某到廣東某地，讓其在網(wǎng)上搜集礦業(yè)公司的資料，并冒用香港聯(lián)合集團(tuán)工作人員的身份和對方公司聯(lián)系投資事宜，之后，盧某安排“見客”環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)后續(xù)的詐騙環(huán)節(jié)。后劉某將張某、杜某、王某安排到從事“談客”工作。劉某讓張某負(fù)責(zé)收集其他“談客”收集到的資料，統(tǒng)一交給來取資料的人。在劉某的指使下，張某持劉某給其辦理的假的港澳居民往來內(nèi)地通行證先后在廣東某支行辦理了多張銀行卡。

犯罪嫌疑人阿燦聯(lián)系李某到廣東某地，讓其做“談客”，搜集房地產(chǎn)公司資料，并冒用香港公司的名義電話聯(lián)系對方，下一環(huán)節(jié)由“見客”出面，之后將客戶騙至馬來西亞、香港等地，在騙取錢款后，“談客”會分得3%。阿森哥讓李某持假的港澳居民往來內(nèi)地通行證到惠州某行辦理了4張銀行卡，其將銀行卡交給“阿燦”，搜集的資料都交給“貴叔”，“貴叔”再交給老板。阿燦聯(lián)系龔某到深圳幫忙做事，龔某用“阿燦”提供的手機(jī)與查詢到的企業(yè)聯(lián)系，在騙取對方信任后，將對方資料交給“阿燦”進(jìn)行下面的環(huán)節(jié)。“阿燦”許諾如果騙到錢款，會給其分得3%的提成。之后，“阿燦”指使其持偽造的港澳居民往來內(nèi)地通行證，辦理了4張銀行卡。

甘肅某股份有限公司新疆子公司總經(jīng)理陳某某接到自稱香港聯(lián)合集團(tuán)公司的電話，對方表示有合作開發(fā)礦山業(yè)務(wù)的意愿，陳某某將此事向公司董事長陸某某作了匯報(bào)。劉某、藍(lán)某使用偽造的《港澳居民往來內(nèi)地通行證》，分別冒充香港聯(lián)合集團(tuán)公司高層管理人員，前往新疆 “考察”，后與陸某某見面洽談“合作”事宜。6月初，劉某、藍(lán)某邀請陸某某到馬來西亞吉隆坡與香港聯(lián)合集團(tuán)公司主席商談投資事宜，6月15日，陸某某和其律師到達(dá)吉隆坡，由劉某、藍(lán)某安排入住酒店。次日上午，陸某某被藍(lán)某帶到吉隆坡市中心一酒店房間內(nèi)會見香港聯(lián)合集團(tuán)“李總裁”，期間，藍(lán)某冒充香港聯(lián)合集團(tuán)總裁、鄧某冒充馬來西亞云頂博彩娛樂集團(tuán)老板、胡某冒充萬邦集團(tuán)總裁，和藍(lán)某四人誘騙陸某某參與事先設(shè)計(jì)的賭博騙局，并要求支付所“輸”錢款。當(dāng)天下午，陸某某打電話讓公司及朋友王某往鄧某提供的銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣400萬元，該卡系由張某持偽造的《港澳居民往來內(nèi)地通行證》在廣東某行支行騙領(lǐng)。

資金到賬后，李某、林某安排潘某立即電話聯(lián)系吳某甲變現(xiàn)，吳某甲指派吳某乙、蔡某甲等人通過POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬等方式套取卡內(nèi)資金400萬元，后吳某甲將396萬元現(xiàn)金（扣除4萬元手續(xù)費(fèi)）交給潘茂才，潘茂才又交給李某、林某。

該團(tuán)伙其后又多次“故技重施”，對多家公司進(jìn)行詐騙。目前，該團(tuán)伙除兩名人員在逃外，其余全部被抓。

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作者：孫升     設(shè)計(jì)排版：阮華玲