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您當前所在位置: 首頁 聚融e訊 案例簡報 票據案例 臺犯罪集團偽開121萬張電子發票 詐逾200萬臺幣遭逮捕

臺犯罪集團偽開121萬張電子發票 詐逾200萬臺幣遭逮捕

發表于:2018-10-10   閱讀數:5477

109日據臺灣媒體報道,臺灣一名范姓男子利用空頭公司開立121萬多張電子發票,利用20個人頭載具詐取212萬余元(新臺幣,下同)獎金,經臺當局財政部門發現有異報案,“刑事局”循線逮捕范男等20人,訊問后依詐欺罪嫌送辦。

 “刑事局”偵查第六大隊第五隊隊長受訪表示,財政部門透過“電子發票整合服務平臺”,發現一家公司開立金額1元電子發票張數逾39萬張,并存放在特定載具,懷疑該公司以偽開發票欲詐領發票獎金。

經臺灣“稅務局”透過臺中地方檢察署“租稅犯罪查緝合作平臺”通報后,由地檢署檢察官林俊言指揮“刑事局”偵查第六大隊第五隊偵辦。

警方查出犯罪集團招收可疑人頭載具賬戶,以偽開發票電腦程序,自動大量開立1元連號發票至20個載具,在發票中獎號碼公布后,電子發票載具會自動兌獎、撥款匯入載具對應的銀行賬戶。

犯罪集團于201878月開立的1元電子發票,共存放在20個載具內張數達1212460張,中獎金額高達2121200元。

辦案人員8日同各地警方兵分21路,到新北市、臺南市、臺中市、嘉義縣與高雄市,逮捕主嫌范姓男子與共犯,共計20人。

警方查出,范男時常傳自拍照及文字簡訊給不同女子噓寒問暖,擄獲芳心后誘騙10名女子分別擔任公司人頭負責人,或提供發票載具及賬戶供犯罪集團使用。

案件查扣手機、金融存簿及金融卡等證物,并扣押不法所得2121200元,警方訊問后將范男等20人依詐欺等罪嫌,移送臺中地檢署偵辦。


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本文來源:中國新聞網   作者:采編人:阮華玲 審核人:孫升

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