本周反洗錢處罰情況

本周，中國人民銀行各地支行開出多張反洗錢罰單，總罰單額環比上周增長三分之一：

某大型銀行東營分行，因未按照規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被罰140.3萬元； 

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上海某電子支付公司青海分公司因收單交易風險監測系統對特約商戶的風險監控不完善、同一特約商戶同時對應多個（兩個及以上)商戶編碼、商戶名稱在傳輸過程中不一致等被罰22.5萬元，公司反洗錢組長個人被罰1.4萬元。

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某大型銀行安徽省分行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行客戶身份資料及交易記錄保存、未按規定開展可疑交易甄別分析被罰193萬元，銀行合規部副總經理個人被罰1萬元。合肥中心分行兩位副行長分別被個人罰款3.5萬元、6萬元。

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