本周，中國人民銀行各地支行開出多張反洗錢罰單，總罰單額環(huán)比上周增長三分之一：

某大型銀行東營分行，因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被罰140.3萬元； 

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上海某電子支付公司青海分公司因收單交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)對特約商戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控不完善、同一特約商戶同時(shí)對應(yīng)多個(gè)（兩個(gè)及以上)商戶編碼、商戶名稱在傳輸過程中不一致等被罰22.5萬元，公司反洗錢組長個(gè)人被罰1.4萬元。

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某大型銀行安徽省分行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行客戶身份資料及交易記錄保存、未按規(guī)定開展可疑交易甄別分析被罰193萬元，銀行合規(guī)部副總經(jīng)理個(gè)人被罰1萬元。合肥中心分行兩位副行長分別被個(gè)人罰款3.5萬元、6萬元。

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