上周，中國(guó)人民銀行各地支行開(kāi)出多張反洗錢罰單，總罰單額超707萬(wàn)元：

某大型股份制銀行無(wú)錫分行因未按規(guī)定報(bào)送賬戶開(kāi)戶資料、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，受到警告處分并處罰金176萬(wàn)元！

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某農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在：“1、違反支付結(jié)算相關(guān)規(guī)定的行為；2、違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的行為；3、違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定的行為；4、違反國(guó)庫(kù)管理相關(guān)規(guī)定的行為；中國(guó)人民銀行喀什地區(qū)中心支行對(duì)其處31.5萬(wàn)元罰款，兩名負(fù)責(zé)人也被除以1.5萬(wàn)元罰款

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雍坊某股份制銀行存在超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開(kāi)立資料；未按規(guī)定收繳假幣；與身份不明的客戶進(jìn)行交易違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行濰坊市中心支行對(duì)其給予處罰：94.50萬(wàn)元，并對(duì)兩名支行行長(zhǎng)和兩名營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理各處罰4.1萬(wàn)元。

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中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告三宗違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其處以罰款170萬(wàn)元人民幣。

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重慶某大型保險(xiǎn)公司分公司在辦理業(yè)務(wù)時(shí)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不及時(shí)兩項(xiàng)違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其處以罰款100萬(wàn)人民幣。

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山東某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定開(kāi)展客戶身份重新識(shí)別兩宗違法違規(guī)行為。在去年1月1日至2020年6月30日已違規(guī)多次，人民銀行威海市中心支行在近期對(duì)其處以40萬(wàn)元罰款。

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某大型股份銀行呼和浩特分行因存在單位結(jié)算賬戶開(kāi)立、變更、撤銷未報(bào)備；未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶；未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；延壓稅款等六項(xiàng)違法違規(guī)行為，受到警告處分并被罰款95.5萬(wàn)元。

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