重罰537.3萬！上周反洗錢處罰情況匯總

上周，中國人民銀行各地支行開出多張反洗錢罰單，總罰單額超450萬元，其中，受罰違規行為仍以“未按照規定履行客戶身份識別義務”為主：

近期，山東某農村商業銀行股份有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務，被處罰款23萬元。

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本周一，安徽某農村商業銀行因未按照規定履行大額交易報告上報義務被人民銀行阜陽市中心支行處罰30萬元，副行長、總經理、主任分別處罰2.5萬元 ：

山西大同某股份制銀行因未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告，被人民銀行大同中心支行處罰人民幣42.2萬元：

甘肅、四川、山西多家農村商業銀行領反洗錢罰單，大部分銀行受罰違規事由為：未按規定報送大額交易或可疑交易報告，總罰單135.1萬元：

山東日照某農村商業銀行因未按照規定履行客戶身份識別義務，被處罰40萬元，同時，業務直接負責人被處罰2萬元：

陜西省某農信合作社因未按規定報送大額交易或可疑交易報告、客戶身份識別失誤、被罰185.5萬元，同時，會計運營部總經理、電子銀行部總經理、科技部總經理、合規管理部總經理被分別罰款3.1萬元、4.8萬元、5萬元、5萬元。

某大型銀行哈爾濱凱利廣場支行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定對賬戶進行備案。中國人民銀行哈爾濱中心支行對其合計罰款82萬，并給予警告。