總罰單654.7萬！本周反洗錢處罰情況匯總

本周，中國人民銀行各地支行開出多張反洗錢罰單，罰單總額達到654.7萬元，其中，受罰違規行為仍以“未按照規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易與可疑交易”為主：

近期，河南、廣東、四川、山東等10家農村商業銀行、城商銀行因未按規定報送大額交易、可疑交易報告、未按規定履行客戶身份識別業務，被開出罰單，總金額達434.5萬元，其業務直接負責人也接受到個人罰單：

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此外，江西、遼寧等地多家農商銀行、農村信用聯社也因為按規定提交大額交易報告、未按規定履行客戶身份識別等義務領取罰單，總罰單達144.2萬元：

某大型股份制銀行內蒙古自治區分行因未按規定履行客戶身份識別義務、未保存客戶身份資料與交易記錄、未報送大額交易報告與可疑交易報告被人民銀行呼和浩特支行處罰76萬元，金融部總經理罰款1萬元，內控與法律合規部總經理被罰2萬元。