春節期間大罰單頻出！反洗錢罰單數據匯總

春節期間到本周，我國各地區反洗錢執行力度不減反增，人民銀行全國各地分支機構再次開出大量罰單，總罰單超4000萬！洗錢違規行為還是以“未按規定識別客戶身份”以及未履行可疑交易報告義務為主。

2021年，人民銀行或將加大對反洗錢處罰力度，我們看看這段時間有哪些金融機構“踩雷”：

我國某大型股份制銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料、未按規定報送大額交易和可疑交易報告等違規行為，被人民銀行處罰人民幣2890萬元！ 14位支行負責人被個人罰款，總計61.5萬元！ 號稱2021年開年第一大罰單！！

此外，福建、重慶兩家大型股份制銀行分支機構也因未按規定識別客戶身份等常見違規行為，被人民銀行分別處罰70萬元、216.6萬元，責任人總共分別被罰5.74萬元，4.5萬元：

24日，人民銀行重慶營管部公布了對重慶某科技服務公司的罰單，該公司因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料等十項違規行為，被重罰868萬元，五名業務負責人共被罰款48.5萬元！上次有如此大的罰單，還是年初福州某支付公司的那次千萬罰款了~