上周反洗錢處罰匯總

春節之后，人民銀行全國各地分支機構下發的反洗錢罰單數量只增不減，年初某大型銀行的2890萬元罰單、某支付公司的890萬元罰單....數額巨大，2021年年初，支付公司被處罰的案例越來越多，違規行為主要還是“未按規定履行客戶身份識別”與“未按要求提交大額與可疑交易報告”

近期，河北某信托公司因未按照規定履行客戶身份識別義務被石家莊中心支行罰款100萬元整，兩名相關負責人被處罰3.5萬元。

云南某農村信用合作聯社因違反金融統計規定、未按規定履行客戶身份識別義務等原因，被罰款35.5萬元，四名業務負責人共被罰款4萬元~

2月底截止目前，反洗錢罰單數相對減少了一些，后期金融市場處罰情況會如何？持續關注聚融e，更多行業處罰信息與新聞，敬請登錄聚融e銀行職業在線教育平臺查看~