最近兩周，人民銀行全國各地分支機構開出大量罰單，總罰已超500萬！洗錢違規行為仍以“未按規定識別客戶身份”以及未履行可疑交易報告義務為主，但值得注意的是，從2021年2月底開始，遭受百萬以上巨額罰款的金融機構基本都是支付公司、保險公司，銀行明顯減少。

繼年初的福州某支付公司被痛罰6900余萬后，福州又一家企業被罰款，因未按規定履行客戶身份識別義務以及與不明身份客戶進行交易的行為，被罰款357萬元！ 總經理被人民銀行福州分行個人罰款13.5萬元。

湖南兩家農村商業銀行，因可疑交易排除不合理與未按規定履行客戶身份識別義務，分別被罰69.5萬元、20萬元，個人處罰總計3.8萬元，年后，除了中信銀行的大罰單意外，大部分罰單都是農商銀行領取。

此外，東莞、廣西的農村信用合作聯社與村鎮銀行因未按規定履行客戶身份識別義務以及未按規定報送大額交易報告，被人民銀行當地支行分別處罰21萬元、58萬元。

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