最近兩周，人民銀行全國(guó)各地分支機(jī)構(gòu)開(kāi)出大量罰單，總罰已超500萬(wàn)！洗錢(qián)違規(guī)行為仍以“未按規(guī)定識(shí)別客戶身份”以及未履行可疑交易報(bào)告義務(wù)為主，但值得注意的是，從2021年2月底開(kāi)始，遭受百萬(wàn)以上巨額罰款的金融機(jī)構(gòu)基本都是支付公司、保險(xiǎn)公司，銀行明顯減少。

繼年初的福州某支付公司被痛罰6900余萬(wàn)后，福州又一家企業(yè)被罰款，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及與不明身份客戶進(jìn)行交易的行為，被罰款357萬(wàn)元！ 總經(jīng)理被人民銀行福州分行個(gè)人罰款13.5萬(wàn)元。

湖南兩家農(nóng)村商業(yè)銀行，因可疑交易排除不合理與未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，分別被罰69.5萬(wàn)元、20萬(wàn)元，個(gè)人處罰總計(jì)3.8萬(wàn)元，年后，除了中信銀行的大罰單意外，大部分罰單都是農(nóng)商銀行領(lǐng)取。

此外，東莞、廣西的農(nóng)村信用合作聯(lián)社與村鎮(zhèn)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告，被人民銀行當(dāng)?shù)刂蟹謩e處罰21萬(wàn)元、58萬(wàn)元。

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