反洗錢數據匯總，農商銀行仍是被罰主要對象

本周，人民銀行全國各地分支機構再次開出大量罰單，總罰單額101.2萬，洗錢違規行為仍以“未按規定識別客戶身份”為主，大型銀行在這段時間受罰,較少，各地人民銀行分支機構處罰的主要是部分農商銀行、城商銀行與農村信用合作聯社：

云南某商業銀行因客戶身份識別義務履行不到位，未按規定開展客戶身份持續識別等原因，被人民銀行罰款81.2萬元，銀行董事長、副行長、財務會計部副經理分別被個人罰款3萬元，又是一家農商銀行！

安徽某地的一家農商銀行也因可疑交易報告操作違規領取罰單20萬元，銀行行長個人被處1萬元罰單，中小銀行的問題普遍是“客戶身份識別”與“可疑交易審查”不規范。

反洗錢監管還會繼續加大力度，后期還會不會出現500萬以上的大額罰單，還是一個未知數，持續關注聚融e微信公眾號，我們將為你時刻報導市場數據與動態！