1.

銀行業(yè)反洗錢(qián)合規(guī)管理課程上線

3月，聚融e銀行職業(yè)在線教育平臺(tái)上線銀行業(yè)反洗錢(qián)合規(guī)管理認(rèn)證課程。

本課程以管理、執(zhí)行和實(shí)操三大層面為出發(fā)點(diǎn)，從銀行實(shí)際業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中潛在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢(qián)合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行切入，并根據(jù)我國(guó)當(dāng)前反洗錢(qián)政策、制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別和可疑交易報(bào)告等提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施，使金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域發(fā)揮重要的防御作用。

2.

學(xué)習(xí)對(duì)象

本課程適用于各商業(yè)銀行總行合規(guī)、運(yùn)營(yíng)管理等部門(mén)相關(guān)崗位人員；分支行反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人、反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員；網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)柜員人員；各商業(yè)銀行總分行業(yè)務(wù)部門(mén)（國(guó)際結(jié)算部、零售業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、電子銀行部等）相關(guān)崗位人員。

通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將能：

了解目前國(guó)內(nèi)洗錢(qián)犯罪情況及反洗錢(qián)監(jiān)管動(dòng)態(tài)

掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)關(guān)鍵內(nèi)容，提高反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)

強(qiáng)化洗錢(qián)行為監(jiān)測(cè)、客戶身份識(shí)別、大額和可以交易的甄別與報(bào)告

掌握支付結(jié)算環(huán)節(jié)對(duì)洗錢(qián)的防范手段和措施

熟悉洗錢(qián)典型風(fēng)險(xiǎn)案例和手法

掌握反洗錢(qián)處置方法和手段

3.

課程內(nèi)容

課程內(nèi)容包括最新反洗錢(qián)情況分析、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、受益所有人識(shí)別、數(shù)據(jù)治理、可疑交易行為及檢測(cè)分析、典型洗錢(qián)案例分析等。

APP端學(xué)習(xí)指引

打開(kāi)聚融e APP，滑到下方找到“銀行業(yè)反洗錢(qián)合規(guī)管理認(rèn)證課程”，即可開(kāi)始學(xué)習(xí)。

PC端學(xué)習(xí)指引

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聚融e 銀行業(yè)反洗錢(qián)合規(guī)管理認(rèn)證課程報(bào)名入口：https://mp.weixin.qq.com/s/J4JwG1YsufBgq5Vh_9EaWQ