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銀行業反洗錢合規管理課程上線

3月，聚融e銀行職業在線教育平臺上線銀行業反洗錢合規管理認證課程。

本課程以管理、執行和實操三大層面為出發點，從銀行實際業務辦理過程中潛在的洗錢風險和反洗錢合規管理風險等進行切入，并根據我國當前反洗錢政策、制度建設、客戶身份識別和可疑交易報告等提出風險防控措施，使金融機構在反洗錢和反恐怖融資領域發揮重要的防御作用。

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學習對象

本課程適用于各商業銀行總行合規、運營管理等部門相關崗位人員；分支行反洗錢部門負責人、反洗錢崗位人員、會計人員；網點客戶經理、網點柜員人員；各商業銀行總分行業務部門（國際結算部、零售業務部、公司業務部、電子銀行部等）相關崗位人員。

通過學習本課程，學員將能：

了解目前國內洗錢犯罪情況及反洗錢監管動態

掌握反洗錢法律法規關鍵內容，提高反洗錢合規意識

強化洗錢行為監測、客戶身份識別、大額和可以交易的甄別與報告

掌握支付結算環節對洗錢的防范手段和措施

熟悉洗錢典型風險案例和手法

掌握反洗錢處置方法和手段

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課程內容

課程內容包括最新反洗錢情況分析、銀行業金融機構面臨的洗錢風險、受益所有人識別、數據治理、可疑交易行為及檢測分析、典型洗錢案例分析等。

APP端學習指引

打開聚融e APP，滑到下方找到“銀行業反洗錢合規管理認證課程”，即可開始學習。

PC端學習指引

登錄聚融e官網http://www.yjyx.net/，鼠標放置在右上角姓名處，再點擊“我的課程”，找到該認證課程進入學習。

聚融e 銀行業反洗錢合規管理認證課程報名入口：https://mp.weixin.qq.com/s/J4JwG1YsufBgq5Vh_9EaWQ