荷蘭銀行接受反洗錢調查和解提議，認罰4.8億歐元

4月19日，荷蘭銀行(ABN AMRO Bank NV)表示，已接受荷蘭公共檢察署(Dutch Public Prosecution Service)就其反洗錢調查提出的和解提議，將支付4.8億歐元（約合5.751億美元）和解金。

荷蘭銀行稱，將支付3億歐元罰款，另外將交出1.8億歐元不當獲利。該銀行還表示，這將對銀行2021年第一季度業績產生影響。

荷蘭銀行表示，此次和解涉及監管部門對該行2014年-2020年期間是否遵守荷蘭反洗錢和反恐融資法案(Dutch Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act)相關義務的一項調查。

依據荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》，荷蘭公共檢察署在調查中發現，2014年至2020年間，荷蘭銀行在整個客戶生命周期（從客戶接收到客戶退出）管理中存在嚴重的反洗錢漏洞。對此，荷蘭銀行稱，公司在整個調查過程中充分配合了荷蘭公共檢察署的工作。此次調查發現，該行在防范荷蘭境內洗錢的程序方面存在嚴重缺陷，在某些情況下，客戶能夠濫用荷蘭銀行的賬戶。

荷蘭銀行表示，將繼續盡一切努力履行其作為“守門人”的職責。

荷蘭銀行總部設在阿姆斯特丹，由前荷蘭通用銀行和阿姆斯特丹-鹿特丹銀行于1991年合并而成。在2008年國際金融危機后，荷蘭銀行被國有化，并與富通銀行的荷蘭業務合并組成新的荷蘭銀行。