貴陽某大型股份制銀行因反洗錢不力被罰61.5萬元！

4月20日，中國人民銀行貴陽中心支行網站公布的行政處罰信息公示表（貴銀綜罰字〔2021〕第1號）顯示，貴陽某大型股份銀行（以下簡稱該銀行）存在賬戶撤銷超過期限報告；未按照規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易三宗違法行為。中國人民銀行貴陽中心支行對其警告，并處以罰款61.5萬元。

向某時任該銀行法律合規部副總經理（主持工作），對該銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

趙某時任該銀行法律合規部副總經理，對該銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

王某1時任該銀行會計結算部總經理，對該銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

王某2時任該銀行運營部副總經理（主持工作），對該銀行未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款1萬元。