4月22日上午，中國(guó)人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳共同召開(kāi)“江蘇省預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪新聞發(fā)布會(huì)”，通報(bào)江蘇預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪情況。2020全省以《刑法》第191條洗錢(qián)罪宣判案件15起，18人被判處7個(gè)月到3年6個(gè)月有期徒刑（包括緩刑）。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，洗錢(qián)活動(dòng)與各類(lèi)犯罪相互交織滲透，洗錢(qián)手法不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升，給社會(huì)穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重危害。從江蘇去年宣判的15起洗錢(qián)犯罪案例來(lái)看，金融詐騙犯罪最多，共有9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。其次為破壞金融管理秩序犯罪，共3起，分別是非法吸收公眾存款罪2起、違法發(fā)放貸款罪1起。另外還有貪污賄賂犯罪2起、毒品犯罪1起。在江蘇偵辦的1起案件中，首次出現(xiàn)了利用信用卡購(gòu)買(mǎi)加密數(shù)字貨幣洗錢(qián)的新型犯罪手法。

目前，江蘇共有金融機(jī)構(gòu)近2400家，涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、支付等行業(yè)，數(shù)量龐大。中國(guó)人民銀行南京分行黨委委員、副行長(zhǎng)賈拓介紹，人民銀行南京分行積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)立足頂層設(shè)計(jì)，對(duì)身份存疑或風(fēng)險(xiǎn)較高的79萬(wàn)客戶(hù)拒絕準(zhǔn)入，對(duì)52.4萬(wàn)客戶(hù)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查后限制業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，充分發(fā)揮了洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道防線作用。

預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪需要合力。2020年，人民銀行南京分行先后與江蘇省公安廳、省人民檢察院、省國(guó)家安全廳簽訂協(xié)議，嚴(yán)把履職過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)。過(guò)去一年中，人民銀行南京分行共協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查34次、國(guó)際協(xié)查2次，協(xié)助破案72起，涉及地下錢(qián)莊、毒品、走私、非法集資、涉黑涉惡、稅務(wù)犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博、恐怖融資等犯罪類(lèi)型，初步形成了預(yù)防、監(jiān)測(cè)、偵查、打擊的工作閉環(huán)。

《刑法修正案（十一）》已于今年3月1日生效實(shí)施，其中對(duì)洗錢(qián)罪的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整，特別是取消了原來(lái)規(guī)定判處罰金在“洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下”的比例限制。江蘇省高級(jí)人民法院審委會(huì)委員闞少敏介紹，以《刑法修正案（十一）》出臺(tái)生效為契機(jī)，近期省法院將與人民銀行南京分行等相關(guān)部門(mén)就聯(lián)合打擊洗錢(qián)犯罪進(jìn)行研究，擬出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)一步強(qiáng)化打擊洗錢(qián)犯罪合力。江蘇省人民檢察院第四檢察部主任孫勇表示，今后將發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)捕訴一體的辦案優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化“一案雙查”，重點(diǎn)關(guān)注刑法修正案（十一）新增的“自洗錢(qián)”等新類(lèi)型案件辦理。

去年以來(lái)，在偵辦的案件中，涉及電商平臺(tái)、通信網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)新型領(lǐng)域。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)趙健介紹，2020年以來(lái)，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)共與人民銀行反洗錢(qián)處舉行了情報(bào)會(huì)商8次，聯(lián)合研判地下錢(qián)莊和洗錢(qián)犯罪可疑線索98起，經(jīng)涉案地公安機(jī)關(guān)核查，從中破獲重大案件22起。他呼吁廣大群眾不要隨意泄露個(gè)人信息和銀行賬戶(hù)，要維護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全和個(gè)人征信記錄，避免造成相關(guān)損失。

數(shù)據(jù)顯示，去年全省公安機(jī)關(guān)共查處地下錢(qián)莊犯罪案件56起，洗錢(qián)犯罪案件27起，較2019年分別上升了119%和125%。檢察機(jī)關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴的案件件數(shù)和人數(shù)較2019年同比分別上升400%和475%。其中，南京市檢察院辦理的張某洗錢(qián)案，入選高檢院和人民銀行聯(lián)合發(fā)布的典型案例。

賈拓表示，2021年將進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)完善業(yè)務(wù)部門(mén)、反洗錢(qián)部門(mén)和內(nèi)審稽核部門(mén)三道防線作用，夯實(shí)預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪多方工作機(jī)制，積極探索“一案雙查、同步移送”，加大與公檢法部門(mén)的案情聯(lián)合會(huì)商和重大案件線索督辦力度，并向社會(huì)公眾宣傳洗錢(qián)的危害性，提高社會(huì)公眾自覺(jué)抵御洗錢(qián)犯罪的意識(shí)，從根源上壓縮不法分子轉(zhuǎn)移資金、清洗資金的操作空間。