4月15日截止目前，人民銀行全國各地分支機構(gòu)開出多張反洗錢罰單，總罰單額113.5萬，洗錢違規(guī)行為還是以“未按規(guī)定識別客戶身份”為主，各地人民銀行分支機構(gòu)處罰的主要是地區(qū)性大型銀行、城商銀行與農(nóng)村信用合作聯(lián)社等機構(gòu)：

 貴陽某大型股份制銀行被罰61.5萬元 

貴陽某大型股份制銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易等違規(guī)行為，收到人民銀行貴陽中心支行61.5萬元罰單

 四川某農(nóng)村商業(yè)銀行收52.5萬元罰單 

四川某農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報告大額交易、與身份不明客戶進行交易等四項違規(guī)行為，收到人民銀行遂寧支行52.5萬元罰單，可以看出來，客戶身份識別不力幾乎是所有受到處罰銀行的“通病”。