4月15日截止目前，人民銀行全國各地分支機構開出多張反洗錢罰單，總罰單額113.5萬，洗錢違規行為還是以“未按規定識別客戶身份”為主，各地人民銀行分支機構處罰的主要是地區性大型銀行、城商銀行與農村信用合作聯社等機構：

 貴陽某大型股份制銀行被罰61.5萬元 

貴陽某大型股份制銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易等違規行為，收到人民銀行貴陽中心支行61.5萬元罰單

 四川某農村商業銀行收52.5萬元罰單 

四川某農村商業銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報告大額交易、與身份不明客戶進行交易等四項違規行為，收到人民銀行遂寧支行52.5萬元罰單，可以看出來，客戶身份識別不力幾乎是所有受到處罰銀行的“通病”。