4月30日，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行公布多張罰單，劍指三家銀行違法違規(guī)行為。

在人民銀行長(zhǎng)沙中心支行披露的多張罰單中，天津某銀行長(zhǎng)沙分行因多項(xiàng)違法違規(guī)行為，被罰沒(méi)超550萬(wàn)元，引發(fā)各方關(guān)注。

罰單顯示，天津某銀行長(zhǎng)沙分行存在“未認(rèn)真執(zhí)行支付結(jié)算規(guī)定；未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份；未按規(guī)定保存客戶(hù)交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”四項(xiàng)違法違規(guī)行為。人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)該分行處以警告，沒(méi)收違法所得67.88萬(wàn)元，并處483.65萬(wàn)元罰款。

時(shí)任該銀行長(zhǎng)沙分行行長(zhǎng)的胡某，對(duì)該行上述四項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行對(duì)其處以警告，并處19.5萬(wàn)元罰款。

據(jù)湖南銀保監(jiān)局官網(wǎng)顯示，2016年，在湖南金融工會(huì)組織的湖南省金融系統(tǒng)先進(jìn)集體（個(gè)人）評(píng)選工作中，當(dāng)時(shí)任該銀行長(zhǎng)沙分行黨委委員、副行長(zhǎng)的胡某一度獲評(píng)“湖南省金融優(yōu)秀職工之友”。

此外，長(zhǎng)沙另外一銀行因未按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”一級(jí)科目，“待報(bào)解預(yù)算收入”賬戶(hù)設(shè)置不規(guī)范；違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開(kāi)立預(yù)算收入過(guò)渡賬戶(hù)等違法違規(guī)行為，被人民銀行長(zhǎng)沙中心支行處以警告，并處1000元罰款。

某大型股份銀行湖南省分行因國(guó)庫(kù)經(jīng)收處收納的預(yù)算收入轉(zhuǎn)入了除“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”下的“待報(bào)解預(yù)算收入”賬戶(hù)以外的內(nèi)部賬戶(hù)進(jìn)行核算；違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開(kāi)立預(yù)算收入過(guò)渡賬戶(hù)兩項(xiàng)違法違規(guī)行為，被人民銀行長(zhǎng)沙中心支行處以警告，并處5000元罰款。

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