本周，人民銀行全國各地分支機構開出多張反洗錢罰單，總罰單額168.5萬，洗錢違規行為還是以“未按規定識別客戶身份”為主，全國各地人民銀行分支機構處罰的主要是地區性農村商業銀行、城商銀行與農村信用合作聯社等機構：

1、中國銀行某省分行被罰85.6萬+ 

中國銀行某省分行因未按規定識別客戶身份和報送大額交易、可疑交易報告，被央行成都分行處罰85.6萬元，這是五月第一次國有銀行被罰的案例。兩名負責人被個人罰款1.5、1萬元。

2、北京兩家第三方支付公司廣西分公司被罰80萬+ 

這是五月第一例第三方支付公司被罰案例，樂刷科技等兩家公司主要因為未按規定開展客戶身份識別以及客戶信息報送被罰，其中，樂刷科技被罰款83.9萬元，業務負責人副總經理被個人處罰3.8萬元。

內容來源：聚融e微信服務號