本周，人民銀行全國(guó)各地分支機(jī)構(gòu)開(kāi)出多張反洗錢(qián)罰單，總罰單額168.5萬(wàn)，洗錢(qián)違規(guī)行為還是以“未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份”為主，全國(guó)各地人民銀行分支機(jī)構(gòu)處罰的主要是地區(qū)性農(nóng)村商業(yè)銀行、城商銀行與農(nóng)村信用合作聯(lián)社等機(jī)構(gòu)：

1、中國(guó)銀行某省分行被罰85.6萬(wàn)+ 

中國(guó)銀行某省分行因未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份和報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告，被央行成都分行處罰85.6萬(wàn)元，這是五月第一次國(guó)有銀行被罰的案例。兩名負(fù)責(zé)人被個(gè)人罰款1.5、1萬(wàn)元。

2、北京兩家第三方支付公司廣西分公司被罰80萬(wàn)+ 

這是五月第一例第三方支付公司被罰案例，樂(lè)刷科技等兩家公司主要因?yàn)槲窗匆?guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別以及客戶(hù)信息報(bào)送被罰，其中，樂(lè)刷科技被罰款83.9萬(wàn)元，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理被個(gè)人處罰3.8萬(wàn)元。

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