5月31日，中國人民銀行包頭中心支行公開行政處罰，鄂爾多斯某銀行包頭分行因存在5項違規(guī)，被罰35.8萬元并予以警告。 

具體來看，5項違法行為有：1．未按照規(guī)定有效履行客戶身份識別義務(wù)；2．虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料；3．違反《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》安全管理要求；4．將殘缺、污損的人民幣對外支付；5．超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料。 

此外，時任鄂爾多斯某銀行包頭分行行長樊某對未按照規(guī)定有效履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰人民幣2.5萬元。

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