本周，人民銀行向社會公布了《中華人民共和國反洗錢法修訂法案意見征集》，其中提出了很多相比舊的法律更嚴苛的規定以及懲罰辦法，銀行業反洗錢刻不容緩。

本周，人民銀行全國各地分支機構開出多張反洗錢罰單，總罰單額105.8萬，數額明顯比上周少了很多，洗錢違規行為仍舊以“未按規定識別客戶身份”為主，全國各地人民銀行分支機構處罰的主要是地區性農村商業銀行、城商銀行與農村信用合作聯社等機構：

 NO.1：湖北某證券公司被罰20W

安信證券湖北分公司因未按規定履行客戶身份識別義務，被人行分支機構處罰20萬元，合規專員被個人處罰1萬元，這是五月最后一次證券支付被處罰案例。

 NO.2：內蒙古某銀行被罰35.8W

內蒙古某銀行包頭分行因：1．未按照規定有效履行客戶身份識別義務；虛報、瞞報金融統計資料等違規行為，被人民銀行包頭分行處罰35.8元，分行行長被個人罰款2.5萬元，5月底被罰基本都是小眾銀行，且基本都有“未按規定識別客戶身份”的違規行為。

 NO.3：河北某銀行因身份識別不到位被罰50W

河北某大型銀行石家莊因“未按規定識別客戶身份識別義務”被罰50萬元，2名業務負責人被分別處罰2.5萬元，可以看到，識別客戶身份不規范是90%的銀行受罰原因！