6月2日，央行銀川中支公開行政處罰信息，某大型國有銀行寧夏回族自治區(qū)分行因6項違規(guī)，被罰71.9萬元并予以警告。

具體來看，6項違規(guī)行為有： 1．未按規(guī)定挑剔不宜流通人民幣；2．不當(dāng)保管假幣（假幣實物 管理不規(guī)范）；3．將代收罰沒收入轉(zhuǎn)入“待結(jié) 算財政款項”以外其他科目或賬戶；4．未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；5．未按照規(guī)定報送可疑交易報告；6．未按照規(guī)定保存客戶身份識別資料。

此外，時任寧夏區(qū)分行運(yùn)營管理部副總經(jīng)理王某對上述違規(guī)行為的4和6負(fù)有責(zé)任，罰款人民幣3.5萬元。

時任寧夏區(qū)分行金融部副總經(jīng)理胡某對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，罰款人民幣1萬元。

時任寧夏區(qū)分行法律與合規(guī)部總經(jīng)理徐某對未按照規(guī)定報送可以交易報告負(fù)有責(zé)任，罰款人民幣1萬元。