上周二，人民銀行向社會(huì)公布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法修訂法案意見(jiàn)征集》，其中提出了很多相比舊的法律更嚴(yán)苛的規(guī)定以及懲罰辦法，銀行業(yè)反洗錢(qián)刻不容緩。

近期，人民銀行全國(guó)各地分支機(jī)構(gòu)開(kāi)出數(shù)張反洗錢(qián)罰單，總罰單額244.9萬(wàn)，數(shù)額相比上周增加了一倍，洗錢(qián)違規(guī)行為仍舊以“未按規(guī)定識(shí)別客戶(hù)身份”為主，全國(guó)各地人民銀行分支機(jī)構(gòu)處罰的主要是地區(qū)性農(nóng)村商業(yè)銀行、城商銀行與農(nóng)村信用合作聯(lián)社等機(jī)構(gòu)：

 NO.1：某大型國(guó)有銀行暴雷 

因未按規(guī)定保存客戶(hù)身份識(shí)別資料、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等違規(guī)行為等違規(guī)因素，被人民銀行寧夏中心支行處罰71.9萬(wàn)元，這是六月以來(lái)第一次國(guó)有大型銀行被罰，是誰(shuí)我們就不說(shuō)了圖片

 NO.2：某大型股份銀行旗下證券公司被罰170萬(wàn)+ 

深圳某大型股份銀行旗下一證券公司，因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告兩項(xiàng)違規(guī)行為，導(dǎo)致收到人民銀行深圳中心支行173萬(wàn)元大罰單，對(duì)兩名責(zé)任人的個(gè)人罰單累積也超過(guò)了10萬(wàn)元！這是目前為止六月的第一大單。