上周二，人民銀行向社會公布了《中華人民共和國反洗錢法修訂法案意見征集》，其中提出了很多相比舊的法律更嚴(yán)苛的規(guī)定以及懲罰辦法，銀行業(yè)反洗錢刻不容緩。

近期，人民銀行全國各地分支機構(gòu)開出數(shù)張反洗錢罰單，總罰單額244.9萬，數(shù)額相比上周增加了一倍，洗錢違規(guī)行為仍舊以“未按規(guī)定識別客戶身份”為主，全國各地人民銀行分支機構(gòu)處罰的主要是地區(qū)性農(nóng)村商業(yè)銀行、城商銀行與農(nóng)村信用合作聯(lián)社等機構(gòu)：

 NO.1：某大型國有銀行暴雷 

因未按規(guī)定保存客戶身份識別資料、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告等違規(guī)行為等違規(guī)因素，被人民銀行寧夏中心支行處罰71.9萬元，這是六月以來第一次國有大型銀行被罰，是誰我們就不說了圖片

 NO.2：某大型股份銀行旗下證券公司被罰170萬+ 

深圳某大型股份銀行旗下一證券公司，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告兩項違規(guī)行為，導(dǎo)致收到人民銀行深圳中心支行173萬元大罰單，對兩名責(zé)任人的個人罰單累積也超過了10萬元！這是目前為止六月的第一大單。