違反反洗錢規定！陜西某農商行等9家銀行合計被罰202萬
發表于：2021-06-28
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近日，中國人民銀行西安分行一天內連開18張罰單，陜西某農商行等9家銀行合計被罰款202萬元,被罰案由均是違反反洗錢規定。
具體來看，因違反反洗錢管理規定，西安某農商行、某縣農村信用合作聯社、銅川某村鎮銀行、韓城某農村商業銀行、蒲城某村鎮銀行、陜西鎮巴農村某銀行等機構被處以罰款1萬元、26萬元不等，9家銀行合計被罰款202萬元。9名相關責任人被罰款1萬元、1.9萬元不等。
