昨日，中國人民銀行太原中心支行更新的處罰信息顯示，山西某大型股份銀行被罰款92.7 萬元，具體違法違規(guī)事實(shí)包括，（一）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別 義務(wù)；（二）未按規(guī)定保存客戶身 份資料；（三）未按規(guī)定報(bào)送大額 交易報(bào)告。時(shí)任晉商銀行董事王某、時(shí)任首席運(yùn)營官牛某對這三項(xiàng)案由負(fù)有責(zé)任，分別被罰款7萬元。

時(shí)任運(yùn)營管理部總經(jīng)理助理張某因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)被罰款2.5萬元；時(shí)任網(wǎng)絡(luò)金融部項(xiàng)目經(jīng)理陳某因未按規(guī)定保存客戶身份資料被罰款3.5萬元；時(shí)任資產(chǎn)管理部 營運(yùn)經(jīng)理張某因未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告被罰款1萬元。

6月24日，中國人民銀行太原中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條作出上述處罰決定。

值得一提的是，這是這個(gè)銀行今年以來第二次被反洗錢處罰了~ 是發(fā)生了什么事呢？