近日，央行在全國多地分支機構集中披露針對金融機構反洗錢違規行為的罰單，多家機構被開出大額罰單。涉事機構的相關責任人也被處以罰款或警告。

      券商中國記者梳理近期央行在北京、福建、廣州、濟南、寧波等地的分支機構披露的處罰信息后發現，這些被處罰的金融機構中主要包括銀行、券商、保險公司和信托公司，以及一些支付機構共20多家，被通報的違法違規行為也五花八門。累計被罰金額超過3000萬元。

     一直以來，我國對非法洗錢行為的監管保持高壓態勢。有銀行業研究人士對券商中國記者表示：“隨著國際反洗錢監管標準趨嚴，國內擴大金融業雙向開放及參與國際治理，國內反洗錢監管和金融風險防控壓力增大。在此背景下，國內加強反洗錢監管是補齊監管短板、提升監管效能，落實國際反洗錢互評估后續整改的需要。”