近日，央行在全國多地分支機(jī)構(gòu)集中披露針對金融機(jī)構(gòu)反洗錢違規(guī)行為的罰單，多家機(jī)構(gòu)被開出大額罰單。涉事機(jī)構(gòu)的相關(guān)責(zé)任人也被處以罰款或警告。

      券商中國記者梳理近期央行在北京、福建、廣州、濟(jì)南、寧波等地的分支機(jī)構(gòu)披露的處罰信息后發(fā)現(xiàn)，這些被處罰的金融機(jī)構(gòu)中主要包括銀行、券商、保險(xiǎn)公司和信托公司，以及一些支付機(jī)構(gòu)共20多家，被通報(bào)的違法違規(guī)行為也五花八門。累計(jì)被罰金額超過3000萬元。

     一直以來，我國對非法洗錢行為的監(jiān)管保持高壓態(tài)勢。有銀行業(yè)研究人士對券商中國記者表示：“隨著國際反洗錢監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，國內(nèi)擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放及參與國際治理，國內(nèi)反洗錢監(jiān)管和金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大。在此背景下，國內(nèi)加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管是補(bǔ)齊監(jiān)管短板、提升監(jiān)管效能，落實(shí)國際反洗錢互評估后續(xù)整改的需要。”