因反洗錢等三項違規(guī)行為，被罰45萬元
發(fā)表于：2021-09-26
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9月24日，中國人民銀行更新多則處罰公告，其中，某銀行股份有限公司石家莊分行領(lǐng)到一張罰單，被罰款45萬元。
具體案由：
1.辦理現(xiàn)金貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力；
2.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
3.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
與此同時，苑某（某銀行股份有限公司石家莊分行原行長助理）、史某（某銀行股份有限公司石家莊分行業(yè)務(wù)運營部總經(jīng)理）對上述違規(guī)行為負責(zé)任，分別處以罰款人民幣2萬元。
