因反洗錢等三項違規行為，被罰45萬元
發表于：2021-09-26
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9月24日，中國人民銀行更新多則處罰公告，其中，某銀行股份有限公司石家莊分行領到一張罰單，被罰款45萬元。
具體案由：
1.辦理現金貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣的專業能力；
2.未按照規定履行客戶身份識別義務；
3.未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
與此同時，苑某（某銀行股份有限公司石家莊分行原行長助理）、史某（某銀行股份有限公司石家莊分行業務運營部總經理）對上述違規行為負責任，分別處以罰款人民幣2萬元。
