一、基本案情

2007年以來，澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，2015年以來在菲律賓等地先后開設(shè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔(dān)任賭場(chǎng)代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級(jí)代理為骨干，成員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博集團(tuán)。通過代理組織中國(guó)內(nèi)地公民前往澳門賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；在內(nèi)地成立資產(chǎn)管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用地下錢莊等第三方結(jié)算賭資；設(shè)立或通過內(nèi)地技術(shù)服務(wù)公司提供技術(shù)支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理480余人（其中中國(guó)籍280余人），發(fā)展普通代理6萬余人（其中中國(guó)籍3.8萬余人），發(fā)展境內(nèi)參賭人員會(huì)員6萬余人。至案發(fā)，查明涉案跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)非法贏取境內(nèi)參賭人員賭資89億余元。

為替跨境賭博集團(tuán)牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構(gòu)投資合作協(xié)議等，利用所控制的多個(gè)代持公司銀行賬號(hào)，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.5億余元，非法獲利1700余萬元。

二、裁判結(jié)果

本案經(jīng)浙江省溫州市中級(jí)人民法院一審，浙江省高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

人民法院認(rèn)為，被告人張某寧等受周某華指使在中國(guó)境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博集團(tuán)的賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理；被告人鐘某新等入股參加跨境賭博集團(tuán)，組織、招攬境內(nèi)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。在跨境賭博犯罪集團(tuán)中，張某寧、鐘某新等是骨干成員，在共同犯罪中系主犯；在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中，張某寧系從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案后主動(dòng)坦白犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對(duì)被告人張某寧以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元，以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元；對(duì)被告人鐘某新以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元；對(duì)其他被告人以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處有期徒刑三年二個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等。追繳、沒收各被告人供犯罪所用財(cái)物、賭資、違法所得及其收益、孳息。

三、典型意義

近年來，部分跨境賭博犯罪集團(tuán)為牟取不法利益，招募境內(nèi)人員擔(dān)任代理，組織、招攬我國(guó)公民出境賭博，開發(fā)賭博平臺(tái)及APP招攬我國(guó)公民進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并在境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司接收管理賭資賭債、買賣外匯進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)。此類跨境賭博集團(tuán)一般實(shí)行公司化專業(yè)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部層級(jí)明確，分工細(xì)致，招攬賭博人數(shù)眾多，與境內(nèi)“地下錢莊”配合，致使境內(nèi)巨額資金流出，社會(huì)危害極大。

本案參與人員眾多，涉案金額甚巨，社會(huì)影響惡劣。被告人張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重。人民法院對(duì)跨境賭博犯罪集團(tuán)首要分子、骨干成員從嚴(yán)懲處，充分發(fā)揮了刑罰的震懾作用。同時(shí)，考慮張某寧到案后如實(shí)供述自己和共同作案人的犯罪事實(shí)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查梳理大量證據(jù)材料，人民法院依法予以較大幅度的從寬處罰。