一、基本案情

胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網絡賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉移、處理犯罪所得。羅某擔任法定代表人、總經理，負責該公司的實際管理與運營工作，通過購買資產、出借資金、轉賬匯款等方式，積極協助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。

二、裁判結果

本案經北京市海淀區人民法院審理，現已發生法律效力。

人民法院認為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節嚴重，應依法懲處。鑒于羅某當庭認罪，有悔過表現，酌情從輕處罰。對被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。

三、典型意義

隨著開設賭場等犯罪的多發，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過轉賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機關及時查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過線上或線下方式轉移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場秩序，加劇金融風險。

本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動，卻虛設公司，假借購買資產、出借資金等，為賭博犯罪轉移贓款，涉案金額高達12億元。人民法院認定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現對賭博關聯犯罪全鏈條懲處的態度。