一、基本案情

胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內(nèi)投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的實(shí)際管理與運(yùn)營工作，通過購買資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。

二、裁判結(jié)果

本案經(jīng)北京市海淀區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

人民法院認(rèn)為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質(zhì)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。鑒于羅某當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔過表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。

三、典型意義

隨著開設(shè)賭場等犯罪的多發(fā)，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過轉(zhuǎn)賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機(jī)關(guān)及時查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過線上或線下方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場秩序，加劇金融風(fēng)險。

本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動，卻虛設(shè)公司，假借購買資產(chǎn)、出借資金等，為賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達(dá)12億元。人民法院認(rèn)定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現(xiàn)對賭博關(guān)聯(lián)犯罪全鏈條懲處的態(tài)度。