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您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) 聚融e訊 金融時(shí)事 國(guó)內(nèi) 人民銀行反洗錢(qián)處罰 開(kāi)出今年第七張超500萬(wàn)罰單

人民銀行反洗錢(qián)處罰 開(kāi)出今年第七張超500萬(wàn)罰單

發(fā)表于:2024-11-22   閱讀數(shù):6022

日前,人民銀行浙江省分行公示的行政處罰信息顯示,兩家第三方支付機(jī)構(gòu)被罰。

其中,浙江商盟支付有限公司(簡(jiǎn)稱“商盟支付”)因違反備付金管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、清算管理規(guī)定、機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理規(guī)定等違法行為,被警告,沒(méi)收違法所得約114萬(wàn)元,并罰款約425萬(wàn)元。同時(shí),時(shí)任商盟支付合規(guī)部經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)中心臨時(shí)負(fù)責(zé)人以及公司風(fēng)控合規(guī)中心負(fù)責(zé)人諸某加被警告并罰款20萬(wàn)元。

另一家支付機(jī)構(gòu)浙江甬易電子支付有限公司(簡(jiǎn)稱“甬易支付”)因違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定被罰款3萬(wàn)元。

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本文來(lái)源:未知   作者:未知

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