人民銀行反洗錢(qián)處罰 開(kāi)出今年第七張超500萬(wàn)罰單
日前,人民銀行浙江省分行公示的行政處罰信息顯示,兩家第三方支付機(jī)構(gòu)被罰。
其中,浙江商盟支付有限公司(簡(jiǎn)稱“商盟支付”)因違反備付金管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、清算管理規(guī)定、機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理規(guī)定等違法行為,被警告,沒(méi)收違法所得約114萬(wàn)元,并罰款約425萬(wàn)元。同時(shí),時(shí)任商盟支付合規(guī)部經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)中心臨時(shí)負(fù)責(zé)人以及公司風(fēng)控合規(guī)中心負(fù)責(zé)人諸某加被警告并罰款20萬(wàn)元。
另一家支付機(jī)構(gòu)浙江甬易電子支付有限公司(簡(jiǎn)稱“甬易支付”)因違反收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定被罰款3萬(wàn)元。
