人民銀行反洗錢處罰 開出今年第七張超500萬罰單
發表于：2024-11-22
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日前，人民銀行浙江省分行公示的行政處罰信息顯示，兩家第三方支付機構被罰。
其中，浙江商盟支付有限公司（簡稱“商盟支付”）因違反備付金管理規定、賬戶管理規定、清算管理規定、機構管理規定、預付卡業務管理規定等違法行為，被警告，沒收違法所得約114萬元，并罰款約425萬元。同時，時任商盟支付合規部經理、風控合規中心臨時負責人以及公司風控合規中心負責人諸某加被警告并罰款20萬元。
另一家支付機構浙江甬易電子支付有限公司（簡稱“甬易支付”）因違反收單業務管理規定被罰款3萬元。
