被告人余某波等14人詐騙案——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)首要分子

　　一、基本案情

　　被告人余某波伙同他人利用“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)，虛構(gòu)可通過該平臺(tái)進(jìn)行黃金交易的事實(shí)，在境外組建詐騙窩點(diǎn)，糾集熊某欽、謝某等13人組織多名人員，針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該犯罪集團(tuán)成員偽裝成資深投資者，通過社交平臺(tái)批量添加被害人為好友，使用固定話術(shù)篩選后誘導(dǎo)被害人進(jìn)入社交平臺(tái)群組及直播間，發(fā)送虛假盈利截圖，編造跟著“指導(dǎo)老師”投資黃金能夠掙錢等信息，誘導(dǎo)被害人在“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)進(jìn)行虛假的“倫敦金”交易，被害人投入的資金通過第三方支付平臺(tái)經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后進(jìn)入“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)控制的賬戶，“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)與余某波按照約定比例分贓。在一年時(shí)間內(nèi)，余某波等人通過上述方式，造成1789名被害人損失共計(jì)2.8億余元。

　　二、裁判結(jié)果

　　本案經(jīng)山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院一審，山東省高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　法院認(rèn)為，被告人余某波、熊某欽、謝某等14人以非法占有為目的，虛構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投資盈利事實(shí)，誘導(dǎo)被害人投資后將資金占為己有，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成詐騙罪。余某波在境外組織、指揮人員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)的首要分子，其曾實(shí)施過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，負(fù)案在逃期間，又前往境外組織實(shí)施此類犯罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，罪行嚴(yán)重，雖有主動(dòng)退繳違法所得、立功情節(jié)，但不足以從輕處罰，以詐騙罪對(duì)其判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。以詐騙罪判處熊某欽等人十三年至二年不等有期徒刑，并處罰金。查扣在案的7381萬余元財(cái)物按比例發(fā)還被害人。

　　三、典型意義

　　本案是跨境實(shí)施的“薦股引流+虛假投資”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，犯罪集團(tuán)成員分工配合，以投資黃金“高收益”為誘餌，利用被害人渴望投資盈利心理，通過偽裝資深投資者、打造明星導(dǎo)師、制造盈利假象等方式，層層誘導(dǎo)被害人落入陷阱，造成巨額財(cái)產(chǎn)損失。人民法院堅(jiān)持“打團(tuán)伙、挖主犯”，從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及犯罪集團(tuán)首要分子，不斷釋放“有詐必打，雖遠(yuǎn)必究”強(qiáng)烈信號(hào)。本案也警示社會(huì)公眾，陌生薦股、理財(cái)導(dǎo)師全是套路，別被高息迷了眼，小心本金全被騙，投資理財(cái)認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)渠道，筑牢自身財(cái)產(chǎn)安全防線。