團伙用假身份證注冊空殼公司 詐騙近12萬元被捕

一張某某貿易公司的營業執照，注冊資金近千萬元，實則是一個空殼公司。萬某、程某等11人就是利用這個“光鮮”的掩護，頻頻和網上找來的客戶聯系業務，簽訂巨額合同，然后索取回扣或者讓對方請客吃飯，騙取高檔煙酒。日前，黃浦公安分局破獲一起詐騙案，涉案金額近12萬元。

假身份證注冊空殼公司

2017年5月15日，對于只有初中文化的萬某來說絕對是值得“紀念”的一天。正是在這一天，他在和一幫朋友喝酒聊天時，其中一個朋友邊喝邊吹牛，說他在上海一家公司上班，有時候和外地客戶簽合同，簽好合同后每次客戶請客吃飯都是高檔中華煙和五糧液酒。

說者無心聽者有意，雖然只有初中文化，但平時頭腦活絡的萬某回家路上就一直在琢磨著那位朋友的一番話，心想如果自己去開個公司，然后騙客戶來簽合同，再讓客戶以合同成功簽訂為名請客吃飯，騙取高檔煙酒，這樣來錢豈不是很快？

回到家后，萬某立即聯系了鐵哥們程某，并將自己的想法說給他聽，當時也是無業游民的程某當即表示同意。在兩人的計劃下，從第二天開始，兩人陸續聯系了陳某、高某、李某等9人，開始為自己的“遠大目標”奮斗。

2017年6月，萬某、程某等11人來到上海。萬某先是用網上買來的假身份證注冊了一家公司，公司名為上海某貿易有限公司，隨后程某用公司的營業執照在本市中華路找到了一個辦公地點，而陳某、高某、李某等人則負責前期在網上搜集客戶的信息。

幾天后，一切準備就緒，萬某、程某等人的“宏圖偉業”也正式拉開帷幕。

初戰告捷簽訂百萬合同

“喂，是福州某國際貿易有限公司的李經理嗎？我是上海某貿易有限公司的，你們在廣交會上展出的白蘭地，我們想購買一批，數量挺大的，你們能不能派人到上海來當面談一下?！痹诒娙水斨形幕缴晕⒏咭稽c的陳某擔任起了第一筆“生意”的業務員。電話那頭，李經理一聽對方購買的數量很大，又是上海的一個大的貿易公司，就應諾到上海來面談，并根據陳某的要求，到時候會帶一批樣品過來。

第一炮打響，萬某等人信心倍增，并且各自都開始各司其職地忙碌起來，等待著福州李經理一行的到來。

2017年7月18日，李經理帶著5瓶傳奇1863XO白蘭地、4瓶貝麗斯特娘XO白蘭地，4瓶貝利斯穆尼XO白蘭地樣品酒來到上海。當天下午14時30分許，雙方在位于中華路的上海某貿易有限公司正式碰面。在洽談的過程中，雙方都比較合得來，最后由上海某貿易有限公司總經理身份出馬的萬某拍板，決定購買總計1332000元的酒類貨物，并爽快地答應當場就可以簽合同。

隨后，李經理拿出事先準備好的合同樣本，萬某查看后道，“李經理啊，合同細節太麻煩了，第一次合作就簡單點，以后我們還有更大的生意要合作了！”說完，他就直接拿出自己準備好的合同給李經理看。李經理仔細一看，覺得合同也沒有什么大問題，就欣然簽字了。

合同簽訂完畢后，雙方都比較滿意，萬某當時又心生一計，“李經理啊，這兩天我們的大老板在外出差，過幾天回來就可以打款發貨了，我們這次的生意有100多萬元，你這次帶過來的樣品酒是不是應該留下來送給我們老板喝啊？”李經理當即一口答應，在他心里100多萬元的合同和13瓶樣品酒孰輕孰重當然清楚。

此時，已經到了差不多吃飯時間，萬某又提出，公司的另外一個老板正好在，讓李經理請客吃頓飯。吃飯應酬在生意場上再正常不過，李經理隨即也答應了下來。

到了包房之后，萬某又悄悄拉住李經理，提出等前面的款項支付到70%后，讓其給他5萬元的回扣。對李經理而言，這種事情也不是第一次碰到，而正是由于這是生意場上再正常不過的細節，讓李經理徹底放松了警惕。

半個小時后，作為貿易公司辦公室主任的程某帶著7、8名男子也來到了包房，用程某的話來說，這些人都是來撐場面的。飯桌上，萬某和李經理頻頻舉杯，數十個回合下來，6瓶五糧液已經見底。但是，李經理沒有注意的是，這6瓶五糧液并不是酒店服務員送進來的，而是程某等人自己帶過來的假酒。最后買單的時候，李經理共花了15000多元，而其中大部分已經進了萬某等人的腰包。

第二天，李經理一行離開上?；氐礁Ｖ?。到了十天的期限，李經理發現上海某貿易有限公司并沒有按時放款，于是致電萬某。接到電話后，萬某表示這幾天公司資金緊張，過段時間就能放款。而這一拖就又是十天，直到8月初，萬某的電話已經打不通，李經理的微信也被其拉黑。后來李經理聯系上海的朋友才得知，上海某貿易有限公司只是租借了中華路上一棟商務樓的一個辦公室辦公，如今已經全部撤離。此時，李經理才發現自己陰溝里翻了船，竟然被騙了，其中包括吃飯被騙15000多元，13瓶法國進口白蘭地總計進價3390元。

欲擒故縱營銷總監入甕

旗開得勝，萬某和程某等人有點沾沾自喜，并開始著手物色第二個目標。

鄭州市某凈化設備有限公司的營銷總監王某成了第二個上當受騙的人，因為自己每個月都有銷售指標，所以當他接到自稱是上海某貿易有限公司工作人員電話的時候，心中更多的是驚喜，絲毫沒有懷疑之心，更何況對方稱之前在展會上聯系過他們。

根據電話中的約定，幾天后王某來到上海和上海某貿易有限公司總經理萬某商定關于購買凈化器的事宜。

為了不引起王某的懷疑，萬某此次用了欲擒故縱的手法。雙方洽談之后，萬某表示公司訂購凈化器的數量較大，要慎重考慮一下，讓王某先回鄭州。這個舉動讓王某錯誤地認為萬某的公司還是挺正規的。

十天過去了，萬某此前也接到了王某好幾次電話詢問訂購凈化器的事宜，他覺得此時時機已經成熟，于是便打電話給王某，表示可以馬上簽合同，讓他抓緊時間趕到上海。王某在第二天就趕到了上海，并和萬某簽訂了170臺凈化器的合同，根據單價5000元計算，共計85萬元，合同約定簽訂合同5到7個工作日內，上海某貿易有限公司將總款的30%打進芳香凈化設備有限公司的賬戶內。

合同簽訂，前期鋪墊已做好，萬某開始故伎重演，吃飯溝通感情開始。做成了這么一筆大生意，王某也毫不吝嗇，當晚在酒店消費近14000元，而其中光假冒的五糧液就有7瓶之多。買單以后，萬某又用各種理由讓王某買來了6條軟殼中華打點此次生意放款的各個環節。

幾天后，回到鄭州的王某開始為放款事宜再次聯系萬某，可是已經聯系不上，發覺上當，但是為時已晚。

擴大公司陣容終案發

兩次嘗到甜頭，令萬某等人更加肆意妄為，萬某也明顯感覺到如果要做更大的買賣，自己公司的門面要更加“光鮮”。于是，在和程某等人商量之后，萬某又在徐匯區淮海路和楊浦區控江路上同時新注冊了兩家貿易公司。新公司注冊成立之后，萬某等人又是馬不停蹄接連聯系客戶，從7月到9月期間，共做成了7筆生意，總計獲利近12萬元。

由于種種原因，好幾個被害人都沒有前往公安部門報警，這讓萬某等人繼續逍遙法外，行騙過程中更是變本加厲，只要有利可圖便付諸行動。人心不足蛇吞象，萬某等人前幾次行騙數萬元都沒有案發，卻在一次獲利僅僅2800元的行騙中案發。2017年8月11日，被害人王某濤至黃浦公安分局老西門派出所報案，稱2017年7月在本市中華路某號上海某貿易有限公司與該公司采購總監“孫某”簽訂家具購銷合同時被索要回扣，其給予對方價值2800元的中華牌香煙后發現該公司人去樓空，亦無法與“孫利”取得聯系，本案遂案發。

接報后，經初步偵查，黃浦公安分局于同月16日以詐騙案立案偵查。經追查堯阜公司在注冊登記時所留電話號碼，公安機關發現該手機實際登記人為犯罪嫌疑人李某，并進一步調查到李某手機經常聯系犯罪嫌疑人萬某、程某、陳某等人。經排摸走訪，公安機關發現犯罪嫌疑人萬某等人在本市控江路某地下室設立詐騙場所，并掌握了上述人員的暫住地。

2017年9月25日下午2時許，民警在本市控江路某地下室內將犯罪嫌疑人萬某、程某、高某、李某抓獲，在東寶興路附近將犯罪嫌疑人陳某等人抓獲。到案后，犯罪嫌疑人萬某、程某、陳某、高某、李某對共同詐騙的事實作了部分交代，本案遂告破。目前查明該團伙共詐騙被害人王某、王某濤等七人財物共計人民幣115541元。

文章來源：上海法治報

采編人：蔣露茜  審核人：孫升