假證牽出“案中案”

   因非法利益訂立“攻守同盟”，卻因私利搞“黑吃黑”。結果，檢察官順藤摸瓜，揪出了“案中案”。近日，江蘇省南通市崇川區法院作出判決：被告人羅某犯詐騙罪、偽造國家機關證件罪，數罪并罰，決定執行有期徒刑三年，并處罰金4萬元；被告人李某犯偽造國家機關證件罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金1萬元；被告人杭某犯偽造國家機關證件罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金1萬元。

　　經營不善求脫身

　　剛過而立之年的羅某是江蘇省南通市人，早幾年，他發現快捷酒店生意不錯，就在南通市區投資開了家賓館?？缮獠痪皻猓e館很快就轉手賣掉。之后，這家賓館又被第二任老板轉手，到了杭某、李某手中。但賓館的生意始終沒有起色。于是，杭某、李某就找到羅某，請教經營上的事。三個年輕人也因此熟絡起來。

　　2015年8月，杭某、李某在辦理賓館的消防手續換證改名時發現，賓館的消防安全存在問題，消防部門已作出“不同意投入使用、營業”的決定，導致“公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證”（以下簡稱消防合格證）一直沒能審批通過。

　　如果想拿到消防合格證，必須改造消防設施，這意味著一大筆資金投入。一想到這里，杭某、李某直犯愁。一番合計，倆人決定把賓館再轉讓出去。

　　事兒一說，羅某就痛快地承諾由他來操辦。通過一番打探，羅某獲知南通本地人老萬對這家賓館有興趣，愿意出價35萬元。這個價格讓羅某暗喜，他轉身告知杭某，賓館轉手價格是30萬元，已經談妥了。這一下子就“瞞”了5萬元差額。

　　急于轉手辦假證

　　按照相關規定，賓館、酒店等經營場所，稱為特種行業，由公安機關實施治安管理；經營賓館得先有消防合格證，才能獲得特種行業許可證，接著才能到工商部門申辦、變更營業執照，否則就是違法經營。

　　老萬因此明確提出，賓館必須證照齊全才能付款。為了把賓館順利盤出，杭某、李某再次找到羅某合計：干脆做兩個假證，將“消防合格證”“特種行業許可證”先糊弄過去再說。

　　這一招還真“奏了效”，老萬信以為真，將轉讓款35萬元打到羅某賬戶。羅某回過頭告訴杭某，老萬又變卦了，只肯先付10萬元。杭某不明就里，心想能賣一點是一點，就沒再多問。

　　2016年9月，老萬把賓館修繕一新，去公安機關辦理特種行業許可證換證手續時，發現這本證件居然是假的，當即向警方報案。同年11月，三人因涉嫌偽造國家機關證件罪被公安機關刑事拘留，此后變更為取保候審。

　　憑職業敏感揪出“案中案”

　　按常理，犯罪嫌疑人被抓，故事到此結束?？赊k案檢察官在審查起訴環節發現，這起案件還有故事。問題就出在羅某身上。

　　今年4月10日，公安機關將案件偵查終結后，移送南通市崇川區檢察院審查起訴。承辦檢察官小馬在審查案件時發現，在羅某等人偽造證件事發后，羅某曾聯絡杭某、李某訂立攻守同盟，并聲稱公安、消防部門里有熟人，能打點關系，妄圖逃脫法律懲罰。

　　職業的敏感讓小馬充滿疑惑：打點關系就要拿錢開路，這些錢從哪兒來？難道羅某自掏腰包？誰最有可能心甘情愿出錢？

　　在提審李某后，這些問題有了答案。李某說，其實是他自己掏的錢。原來，羅某以需要打點公安、消防部門工作人員為由，向他索要了4.8萬元現金及1萬余元的煙酒。李某把微信轉賬記錄一條條翻給小馬看，其中就有一筆錢轉到了羅某的伯伯“琴”的卡上。

　　“這個名字一聽就是個女人的名字，怎么會是羅某的伯伯？”小馬一查，“琴”其實是羅某妻子表姐的名字，便猜測這可能是羅某利用杭某、李某急于逃脫刑事處罰的心理，又在里面撈了一筆錢。

　　發現羅某涉嫌詐騙的線索后，檢察機關遂于今年5月將案件退回公安機關補充偵查。

　　公安機關在隨后的偵查中進一步發現，羅某不僅騙取了李某價值5.8萬元的錢財，而且還以給他介紹工作為由騙了6萬元。

　　那是2016年1月，羅某聲稱能將李某介紹到當地的海洋漁業指揮部工作，但需找人走關系，一下子就要走了6萬元。

　　可羅某接受檢察官訊問時卻辯稱：他曾給李某寫了一張6萬元的借條，約定事情辦不成就退錢，他們是借貸關系。

　　果真如此嗎？

　　小馬深入調查發現，所謂的借條其實是羅某實施詐騙后，迫于壓力補上的。去年11月，在羅某因偽造假證案發后，其家人得知他還向李某騙過錢，生怕再出事才讓他出具了一張借條，并全額退還了6萬元?！暗@并不影響先前詐騙行為的認定，還錢的行為只能視為退贓?！毙●R說。

　　至此，羅某詐騙李某財物的犯罪事實查清了。

8月7日，羅某因涉嫌詐騙罪、偽造國家機關證件罪被檢察機關提起公訴。杭某、李某也因涉嫌偽造國家機關證件罪被提起公訴。近日，法院作出了一審判決。

文章來源：檢察日報

采編人：蔣露茜  審核人:孫升