年報披露存放在長安銀行的存款有12.52億元，但到今年6月，銀行存款賬戶余額僅剩下8.6萬元，巨額資金幾乎全被轉走，而陽光私募基金優策投資的法定代表人、托管券商、持有者均聲稱不知情。 如此巨額的資金存在銀行，竟會莫名丟失？誰該對此負責？記者就此展開調查。 1、銀行存款流向三家公司 今年7月份，秀實投資（即秀實企業管理集團有限公司，歷史名稱“秀實投資管理集團...
查看詳情
2021年9月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在9月份公布。 處罰摘要 涉及區域：全國7個省級區域、7個市； 被處罰機構：2021年9月共有9家機構受到反洗錢相關處罰； 被處罰的個人：2021年9月共有19個個人收到反洗錢相關處罰； 處罰金額：單位罰款總金額約1521.5萬，個人罰款總金額約67.25萬，合計約1588.75萬； 大額罰單：2021年9月，處罰金額超...
查看詳情
