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您當(dāng)前所在位置： 首頁 課程中心 認(rèn)證課程 銀行業(yè)反洗錢合規(guī)管理認(rèn)證課程
封面圖像

銀行業(yè)反洗錢合規(guī)管理認(rèn)證課程

講師：未知

課程更新時(shí)間：2021-07-13 10:55:25

￥899.0 ￥1099.0
  • 介紹
  • 目錄

課程概要

本課程以管理、執(zhí)行和實(shí)操三大層面為出發(fā)點(diǎn)，從銀行實(shí)際業(yè)務(wù)辦理過程中潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行切入，并根據(jù)我國當(dāng)前反洗錢政策、制度建設(shè)、客戶身份識別和可疑交易報(bào)告等提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施，使金融機(jī)構(gòu)在反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域發(fā)揮重要的防御作用。

課程詳情

通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將能：

?  了解目前國內(nèi)洗錢犯罪情況及反洗錢監(jiān)管動(dòng)態(tài)

?  掌握反洗錢法律法規(guī)關(guān)鍵內(nèi)容，提高反洗錢合規(guī)意識

?  強(qiáng)化洗錢行為監(jiān)測、客戶身份識別、大額和可以交易的甄別與報(bào)告

?  掌握支付結(jié)算環(huán)節(jié)對洗錢的防范手段和措施

?  熟悉洗錢典型風(fēng)險(xiǎn)案例和手法

?  掌握反洗錢處置方法和手段