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本課程以《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》為基礎(chǔ)，從銀行的實際出發(fā)，結(jié)合銀行的內(nèi)部管理要求，重點講授柜面業(yè)務(wù)的操作規(guī)程、風險點以及風險防范措施。課程重點以商業(yè)銀行賬戶管理、存取款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、有權(quán)機關(guān)查凍扣、柜面安全風險等六個方面進行講解：賬戶管理主要是對銀行結(jié)算賬戶開立、使用、變更、銷戶、對賬等環(huán)節(jié)的操作風險進行分析，特別針對柜面賬戶常見的開戶資料真實性審查、未成年人開戶風險、印鑒變更、公轉(zhuǎn)私等風險點進行講解；存取款業(yè)務(wù)主要是針對銀行存取款業(yè)務(wù)中可能存在的長短款、掛失取款等典型情況進行分析，講解掛失的時效性，掛失取款的一般規(guī)則和特殊規(guī)則；通過典型案例分析，講解外部欺詐風險以及會計核算系統(tǒng)風險的控制方法和檢查方法；票據(jù)業(yè)務(wù)主要是針對近期票據(jù)業(yè)務(wù)風險情況進行分析，講解票據(jù)業(yè)務(wù)風險類型和特征，通過講解電子商業(yè)匯票和紙質(zhì)商業(yè)匯票典型案例，幫助學員更好的理解票據(jù)業(yè)務(wù)風險；銀行卡業(yè)務(wù)主要是通過講解銀行業(yè)業(yè)務(wù)涉及的各類主體，對銀行業(yè)業(yè)務(wù)風險類型和特征進行分析，并結(jié)合銀行卡盜刷和偽卡交易案例，講解法院關(guān)于審理偽卡交易民事案件責任的界定，幫助學員強化銀行卡風險防范意識；有權(quán)機關(guān)查凍扣主要是講解公檢法等有權(quán)機關(guān)查凍扣的權(quán)利和依據(jù)，通過有權(quán)機關(guān)查凍扣的案例分析，幫助學員更好的理解在協(xié)助有權(quán)機關(guān)查凍扣業(yè)務(wù)辦理過程中需遵循的方法和原則；柜面安全風險主要是通過講解銀行網(wǎng)點安全保障中可能會遇到的突發(fā)事件、刑事案件、群體事件以及人身損害事件，幫助學員更好的應對網(wǎng)點突發(fā)事件。

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