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本課程從對(duì)公對(duì)私賬戶所面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)切入，分析當(dāng)前新型犯罪形勢(shì)，電信詐騙案件形勢(shì)，非法買賣“兩卡”情況以及最新銀行賬戶涉案現(xiàn)狀；通過分析可疑賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征及涉案賬戶特征變化，電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪洗錢手法類型；通過講解賬戶管理監(jiān)管要求，特別是銀行賬戶管理所面臨的問題及具體表現(xiàn)，幫助學(xué)員合理把握賬戶管理監(jiān)管要求和原則；從涉案賬戶和高風(fēng)險(xiǎn)賬戶管控、 存量賬戶排查、 客戶盡職調(diào)查等角度，講解賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理措施；通過對(duì)典型賬戶風(fēng)險(xiǎn)案例分析，幫助學(xué)員理解對(duì)公對(duì)私賬戶風(fēng)險(xiǎn)及防控措施，提升柜員業(yè)務(wù)實(shí)操能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧，助力銀行有效堵截電信詐騙和買賣賬戶等風(fēng)險(xiǎn)。

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