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中華人民共和國反洗錢法

    （2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過　2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂）   目　　錄 第一章　總　　則 第二章　反洗錢監(jiān)督管理 第三章　反洗錢義務 第四章　反洗錢調(diào)查 第五章　反洗錢國際合作 第六章　法律責任 第七章　附　　則   第一章　總　　則   第一條　為...

《受益所有人信息管理辦法》答記者問

問：出臺《管理辦法》的目的與意義是什么？   答：為提高市場透明度，維護市場秩序、金融秩序，預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關法律、行政法規(guī)，經(jīng)國務院批準，中國人民銀行聯(lián)合國家市場監(jiān)管總局出臺《受益所有人信息管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），對受益所有人信息備案和管理作出具體規(guī)定。   從國內(nèi)來看，建立受益所有人信息備案制度是我國優(yōu)化營商環(huán)境的重大...

受益所有人信息備案指南（第一版）

收藏！央行反洗錢法征求意見稿發(fā)布！ 帶你讀懂八大要點！

新《反洗錢法》于2021年6月2日公開向社會征求意見，我們可以一起來研究一下新法的各個規(guī)則，請金融機構的法務專員、反洗錢業(yè)務人員、總監(jiān)重視，防止成為被罰對象。1.法律架構請大家不要理解錯誤，“規(guī)則為本”理念到“風險為本”理念的轉(zhuǎn)變講究實效，但也并非不重視規(guī)則。擬出臺的《反洗錢法》共有七個章節(jié)。第一章總則為反洗錢的基本原則；第二章主要是反洗錢監(jiān)督管理，反洗錢監(jiān)督管理工作是重中之重；第三章是反洗錢義務...

關于《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》的說明

《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計劃。為貫徹落實黨中央、國務院金融工作部署，人民銀行組織起草了《反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）》（以下簡稱草案公開征求意見稿）。一、《反洗錢法》修訂的必要性（一）修訂《反洗錢法》是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求。隨著反洗錢工作形勢不斷變化，反洗錢監(jiān)管從規(guī)則為本過渡到風險為本，反洗錢的義...