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12.52億元存款丟失！誰該對此負責(zé)？

年報披露存放在長安銀行的存款有12.52億元，但到今年6月，銀行存款賬戶余額僅剩下8.6萬元，巨額資金幾乎全被轉(zhuǎn)走，而陽光私募基金優(yōu)策投資的法定代表人、托管券商、持有者均聲稱不知情。   如此巨額的資金存在銀行，竟會莫名丟失？誰該對此負責(zé)？記者就此展開調(diào)查。   1、銀行存款流向三家公司   今年7月份，秀實投資（即秀實企業(yè)管理集團有限公司，歷史名稱“秀實投資管理集團...

2021年3季度銀行業(yè)處罰分析及合規(guī)風(fēng)險評估

2021年9月銀行處罰分析

2021年9月反洗錢處罰數(shù)據(jù)匯總

2021年9月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在9月份公布。 處罰摘要 涉及區(qū)域：全國7個省級區(qū)域、7個市； 被處罰機構(gòu)：2021年9月共有9家機構(gòu)受到反洗錢相關(guān)處罰； 被處罰的個人：2021年9月共有19個個人收到反洗錢相關(guān)處罰； 處罰金額：單位罰款總金額約1521.5萬，個人罰款總金額約67.25萬，合計約1588.75萬； 大額罰單：2021年9月，處罰金額超...

2021年8月銀行監(jiān)管處罰分析報告