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國(guó)際
國(guó)內(nèi)

2024-08-19

最高人民法院發(fā)布跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

近年來(lái)，境外賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)對(duì)我國(guó)公民招賭吸賭問(wèn)題日益突出。此類(lèi)犯罪導(dǎo)致境內(nèi)資金大量外流，易衍生綁架、偷越國(guó)（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，與之相關(guān)聯(lián)的“地下錢(qián)莊”跨境洗錢(qián)等犯罪還加大我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長(zhǎng)不勞而獲等心理，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，損害國(guó)家形象。黨中央高度重視打擊治理跨境賭博犯罪工作，習(xí)近平總書(shū)記作出重...

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2024-08-19

依法沒(méi)收跨境賭博犯罪違法所得：犯罪嫌疑人胡某鑫沒(méi)收違法所得案

一、基本案情犯罪嫌疑人胡某鑫（已死亡）系黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者之一。2008年以來(lái)，孫某程（已另案判刑）、胡某鑫等人共同出資1000萬(wàn)元，帶領(lǐng)史某和、涂某輝（均已另案判刑）等人到澳門(mén)賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，從事“洗碼”業(yè)務(wù)，并多次邀集江西商人徐某平、何某強(qiáng)等人赴澳門(mén)賭廳賭博，場(chǎng)均輸贏數(shù)百萬(wàn)元，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2014年胡某鑫死亡，孫某程等人通過(guò)史某和的澳門(mén)“洗碼”賬戶(hù)，向胡某鑫妻子陶...

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2024-08-19

依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪：被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案

一、基本案情胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國(guó)內(nèi)投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽(tīng)從胡某偉安排，為其注冊(cè)成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的實(shí)際管理與運(yùn)營(yíng)工作，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。 &nb...

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2024-08-19

對(duì)具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰：被告人唐某芬等11人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

一、基本案情被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網(wǎng)站，同年四五月間轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉市盈城大樓繼續(xù)實(shí)施代理行為，聘請(qǐng)被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔(dān)任管理人員及客服人員，通過(guò)打電話(huà)、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內(nèi)的參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并聘請(qǐng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)“養(yǎng)微信”及提供技術(shù)支持。唐某芬獲利700萬(wàn)余元并支付其他人員的報(bào)酬。2019年5月案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)27個(gè)，涉案資...

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2024-08-19

依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪：被告人鄭某、劉某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

一、基本案情被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，由鄭某負(fù)責(zé)對(duì)接賭博網(wǎng)站“專(zhuān)員”以獲取鏈接及結(jié)算傭金，劉某利用其擔(dān)任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站發(fā)展玩家、下線(xiàn)會(huì)員。2019年4月至2020年12月17日，鄭某、劉某通過(guò)上述方式招賭，共發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金145萬(wàn)余元。二、裁判...

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