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2021年10月銀行監(jiān)管處罰分析報(bào)告

2021年10月反洗錢處罰信息匯總

2021年10月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在10月份公布。  處罰摘要  涉及區(qū)域：全國4個(gè)省級(jí)區(qū)域、4個(gè)市； 被處罰機(jī)構(gòu)：2021年10月共有4家機(jī)構(gòu)受到反洗錢相關(guān)處罰，本月是今年處罰信息和金額最少的一個(gè)月份； 處罰金額：單位罰款總金額約247.2萬，個(gè)人罰款總金額約14萬，合計(jì)約261.2萬； 銀保監(jiān)局處罰：2021年10月，黑龍江銀...

8月，191家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰沒1.3億元，央行重罰反洗錢等違規(guī)行為

銀行業(yè)處罰最新數(shù)據(jù)出爐。南財(cái)智庫-21資管研究院根據(jù)公開數(shù)據(jù)及第三方極客洞察數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年8月份銀行業(yè)共收到367張罰單，合計(jì)被罰沒1.3億元（處罰機(jī)關(guān)包括銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行、外管局），共有191家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)被罰，264位個(gè)人被罰。 　　處罰機(jī)關(guān)方面，雖然銀保監(jiān)會(huì)（含派出機(jī)構(gòu)，下同）開罰單的數(shù)量和金額依然最多，但8月人民銀行（含分支機(jī)構(gòu)，下同）開的大額罰單也不少，金額最大的6筆罰沒金額最高的罰單均...

8月反洗錢處罰數(shù)據(jù)匯總

2021年8月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在8月份公布。 處罰摘要 涉及區(qū)域：全國11個(gè)省級(jí)區(qū)域、14個(gè)市； 被處罰機(jī)構(gòu)：2021年8月共有27家機(jī)構(gòu)受到反洗錢相關(guān)處罰； 被處罰的個(gè)人：2021年8月共有64個(gè)個(gè)人收到反洗錢相關(guān)處罰； 處罰金額：單位罰款總金額約6230.5萬，個(gè)人罰款總金額約182.5萬，合計(jì)約6412.5萬； 大額罰單：2021年8月，處罰金...

票據(jù)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，各種風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，近期票據(jù)業(yè)務(wù)處罰案例匯總

   票據(jù)融資市場(chǎng)是我國貨幣市場(chǎng)的重要組成部分，在票據(jù)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的同時(shí)，各種風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，信用泡沫時(shí)有顯現(xiàn)，各種詐騙案件展禁不止，票據(jù)業(yè)務(wù)操作稍有不慎就會(huì)給銀行帶來巨大的損失，如何有效防范與控制票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是各商業(yè)銀行的重要問題。    上月票據(jù)業(yè)務(wù)處罰案例匯總：    為幫助商業(yè)銀行及財(cái)務(wù)公司等機(jī)構(gòu)提...