2021年10月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在10月份公布。 處罰摘要 涉及區域：全國4個省級區域、4個市； 被處罰機構：2021年10月共有4家機構受到反洗錢相關處罰，本月是今年處罰信息和金額最少的一個月份； 處罰金額：單位罰款總金額約247.2萬，個人罰款總金額約14萬，合計約261.2萬； 銀保監局處罰：2021年10月，黑龍江銀...
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銀行業處罰最新數據出爐。南財智庫-21資管研究院根據公開數據及第三方極客洞察數據統計，今年8月份銀行業共收到367張罰單，合計被罰沒1.3億元（處罰機關包括銀保監會、人民銀行、外管局），共有191家銀行業機構被罰，264位個人被罰。 處罰機關方面，雖然銀保監會（含派出機構，下同）開罰單的數量和金額依然最多，但8月人民銀行（含分支機構，下同）開的大額罰單也不少，金額最大的6筆罰沒金額最高的罰單均...
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2021年8月份反洗錢處罰信息匯總，處罰詳情中的日期為處罰日期，以下信息皆在8月份公布。 處罰摘要 涉及區域：全國11個省級區域、14個市； 被處罰機構：2021年8月共有27家機構受到反洗錢相關處罰； 被處罰的個人：2021年8月共有64個個人收到反洗錢相關處罰； 處罰金額：單位罰款總金額約6230.5萬，個人罰款總金額約182.5萬，合計約6412.5萬； 大額罰單：2021年8月，處罰金...
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票據融資市場是我國貨幣市場的重要組成部分，在票據業務不斷發展的同時，各種風險日益凸顯，信用泡沫時有顯現，各種詐騙案件展禁不止，票據業務操作稍有不慎就會給銀行帶來巨大的損失，如何有效防范與控制票據業務風險是各商業銀行的重要問題。 上月票據業務處罰案例匯總： 為幫助商業銀行及財務公司等機構提...
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