近年來，境外賭場和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)對我國公民招賭吸賭問題日益突出。此類犯罪導(dǎo)致境內(nèi)資金大量外流，易衍生綁架、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，與之相關(guān)聯(lián)的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪還加大我國金融風(fēng)險，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。同時，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長不勞而獲等心理，敗壞社會風(fēng)氣，損害國家形象。黨中央高度重視打擊治理跨境賭博犯罪工作，習(xí)近平總書記作出重...
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一、基本案情 犯罪嫌疑人胡某鑫（已死亡）系黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者之一。2008年以來，孫某程（已另案判刑）、胡某鑫等人共同出資1000萬元，帶領(lǐng)史某和、涂某輝（均已另案判刑）等人到澳門賭場開設(shè)賬戶，從事“洗碼”業(yè)務(wù)，并多次邀集江西商人徐某平、何某強(qiáng)等人赴澳門賭廳賭博，場均輸贏數(shù)百萬元，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2014年胡某鑫死亡，孫某程等人通過史某和的澳門“洗碼”賬戶，向胡某鑫妻子陶...
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一、基本案情 胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國內(nèi)投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的實(shí)際管理與運(yùn)營工作，通過購買資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。 &nb...
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一、基本案情 被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網(wǎng)站，同年四五月間轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉市盈城大樓繼續(xù)實(shí)施代理行為，聘請被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔(dān)任管理人員及客服人員，通過打電話、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內(nèi)的參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并聘請技術(shù)人員負(fù)責(zé)“養(yǎng)微信”及提供技術(shù)支持。唐某芬獲利700萬余元并支付其他人員的報酬。2019年5月案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶27個，涉案資...
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一、基本案情 被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，由鄭某負(fù)責(zé)對接賭博網(wǎng)站“專員”以獲取鏈接及結(jié)算傭金，劉某利用其擔(dān)任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站發(fā)展玩家、下線會員。2019年4月至2020年12月17日，鄭某、劉某通過上述方式招賭，共發(fā)展下線會員635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金145萬余元。 二、裁判...
查看詳情標(biāo)桿客戶： 光大銀行 華夏銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 浦發(fā)銀行 杭州銀行 交通銀行 興業(yè)銀行 招商銀行
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