“要更加重視對復(fù)雜洗錢、利用地下錢莊、虛擬貨幣洗錢、跨境洗錢的針對性打擊。”2月4日，最高人民檢察院檢委會委員、經(jīng)濟犯罪檢察廳廳長杜學(xué)毅做客“學(xué)思踐悟黨的二十屆四中全會精神持續(xù)推進習(xí)近平法治思想的檢察實踐”最高檢廳長訪談時，回顧了2025年檢察機關(guān)反洗錢工作的積極成效，并強調(diào)未來一定時期內(nèi)反洗錢工作的重點。 杜學(xué)毅表示，2025年，全國檢察機關(guān)認真貫徹落實黨中央關(guān)于反洗錢工作決策部署，保持對洗錢犯...
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犯罪團伙成立新公司，以發(fā)放勞務(wù)費的方式幫人取現(xiàn)賺取手續(xù)費，并找人擔(dān)任法定代表人來規(guī)避風(fēng)險，檢察機關(guān)深挖細查進行全鏈條打擊—— “空殼”勞務(wù)公司成洗錢工具 2025年3月，辦案檢察官研討案情。 利用“空殼”勞務(wù)公司為掩護，以發(fā)放勞務(wù)費為名轉(zhuǎn)移涉詐資金，短短數(shù)日便轉(zhuǎn)移贓款420萬元，致使多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款被迅速“洗白”。 經(jīng)浙江省義烏市檢察院提起公訴，2025年10月28日，法院以掩飾、隱...
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“通過資金流向智能分析，黃某賬戶高頻、跨區(qū)域異常交易軌跡清晰浮現(xiàn)，其交易規(guī)模與合法收入嚴重不符。”近日，寧夏回族自治區(qū)鹽池縣檢察院刑事檢察部檢察官介紹黃某洗錢案時說道。憑借大數(shù)據(jù)建模與人工核查深度融合，該院精準鎖定犯罪線索，斬斷隱匿于復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)的洗錢鏈條，該案入選自治區(qū)檢察院發(fā)布的典型案例。 今年初，該院在開展金融犯罪專項監(jiān)督中，依托研發(fā)的資金異常流動監(jiān)測大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，篩查比對轄區(qū)內(nèi)最近三...
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層層加碼，監(jiān)管對于反洗錢的管控力度再度升級。 春節(jié)前，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下稱《辦法》)，作出了各類金融在營業(yè)過程中對個人存取款在5萬元以上的用戶進行登記等要求。 同時，央行對網(wǎng)商銀行開出了一張金額高達2236.5萬的罰單，數(shù)額創(chuàng)民營銀行史上之最，其中涉及存在違反反洗錢規(guī)定的行為。 上述政策規(guī)定與監(jiān)管罰單，是監(jiān)管...
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11月19日，香港金融管理局 （以下簡稱“金管局”）宣布已根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（“《打擊洗錢條例》”）完成對四家銀行的調(diào)查及紀律處分程序。 金融管理專員對中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司 （“建行亞洲”）、中國信托商業(yè)銀行股份有限公司香港分行 （“中國信托香港”）、中國工商銀行（亞洲）有限公司 （“...
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