“要更加重視對復雜洗錢、利用地下錢莊、虛擬貨幣洗錢、跨境洗錢的針對性打擊。”2月4日，最高人民檢察院檢委會委員、經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客“學思踐悟黨的二十屆四中全會精神持續推進習近平法治思想的檢察實踐”最高檢廳長訪談時，回顧了2025年檢察機關反洗錢工作的積極成效，并強調未來一定時期內反洗錢工作的重點。 杜學毅表示，2025年，全國檢察機關認真貫徹落實黨中央關于反洗錢工作決策部署，保持對洗錢犯...
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犯罪團伙成立新公司，以發放勞務費的方式幫人取現賺取手續費，并找人擔任法定代表人來規避風險，檢察機關深挖細查進行全鏈條打擊—— “空殼”勞務公司成洗錢工具 2025年3月，辦案檢察官研討案情。 利用“空殼”勞務公司為掩護，以發放勞務費為名轉移涉詐資金，短短數日便轉移贓款420萬元，致使多名電信網絡詐騙被害人的錢款被迅速“洗白”。 經浙江省義烏市檢察院提起公訴，2025年10月28日，法院以掩飾、隱...
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“通過資金流向智能分析，黃某賬戶高頻、跨區域異常交易軌跡清晰浮現，其交易規模與合法收入嚴重不符。”近日，寧夏回族自治區鹽池縣檢察院刑事檢察部檢察官介紹黃某洗錢案時說道。憑借大數據建模與人工核查深度融合，該院精準鎖定犯罪線索，斬斷隱匿于復雜金融網絡的洗錢鏈條，該案入選自治區檢察院發布的典型案例。 今年初，該院在開展金融犯罪專項監督中，依托研發的資金異常流動監測大數據法律監督模型，篩查比對轄區內最近三...
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層層加碼，監管對于反洗錢的管控力度再度升級。 春節前，中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布了《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下稱《辦法》)，作出了各類金融在營業過程中對個人存取款在5萬元以上的用戶進行登記等要求。 同時，央行對網商銀行開出了一張金額高達2236.5萬的罰單，數額創民營銀行史上之最，其中涉及存在違反反洗錢規定的行為。 上述政策規定與監管罰單，是監管...
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11月19日，香港金融管理局 （以下簡稱“金管局”）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（“《打擊洗錢條例》”）完成對四家銀行的調查及紀律處分程序。 金融管理專員對中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 （“建行亞洲”）、中國信托商業銀行股份有限公司香港分行 （“中國信托香港”）、中國工商銀行（亞洲）有限公司 （“...
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