被告人游某龍等9人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——依法從寬處理自愿補(bǔ)償被騙人員損失的“兩卡”犯罪人員 一、基本案情 2023年6月，被告人游某龍等9人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向?qū)Ψ教峁┿y行卡、手機(jī)及銀行卡支付密碼等，通過綁定或激活POS機(jī)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金，共查明詐騙資金410萬余元，涉及被害人80名。 二、裁判結(jié)果 本案經(jīng)四川省廣元市利州區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。 ...
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被告人鐘某亮掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法懲處以“代購”二手奢侈品手段掩飾、隱瞞犯罪所得的行為人 一、基本案情 被告人鐘某亮初中畢業(yè)后沒有固定職業(yè)。2024年11月至12月，鐘某亮通過網(wǎng)絡(luò)根據(jù)“上線”（身份不明）安排，短時(shí)間內(nèi)多次往返廣東省、四川省、湖南省、重慶市等地，先后三次以買家身份與在閑置品交易平臺(tái)上出售勞力士手表的賣家在線下見面并驗(yàn)貨，要求賣家脫離平臺(tái)提供銀行卡號(hào)進(jìn)行私下交易。之后，...
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被告人吳某濤詐騙案——依法懲處線下取款配合實(shí)施AI擬聲詐騙的人員 一、基本案情 2025年4月下旬，被告人吳某濤經(jīng)人介紹，獲悉可前往各地幫助收取詐騙資金以牟取非法利益，遂添加上線聯(lián)系方式。之后，吳某濤按照上線指令，乘車前往湖北省黃石市，假冒身份上門收取詐騙款。吳某濤來到被害人家后，當(dāng)場撥通上線語音電話，再由上線利用AI擬聲技術(shù)模擬被害人親屬聲音，冒充親屬取得信任，從三名老人處騙取現(xiàn)金共計(jì)6...
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被告人徐某楠等9人詐騙案——依法懲處以招聘為幌子誘導(dǎo)付費(fèi)培訓(xùn)實(shí)施詐騙的人員 一、基本案情 2022年11月至2023年8月，被告人徐某楠伙同他人成立“思躍教育公司”，招募被告人呂某亮等人擔(dān)任戰(zhàn)隊(duì)長，并在各戰(zhàn)隊(duì)內(nèi)安排被告人劉某、宋某辰、郜某琛、王某楠等人擔(dān)任組長，由業(yè)務(wù)員在網(wǎng)絡(luò)上謊稱公司與知名平臺(tái)企業(yè)能提供穩(wěn)定兼職，通過發(fā)送虛假兼職盈利圖片等方式，虛構(gòu)可以邊學(xué)邊賺錢、輕松覆蓋學(xué)費(fèi)并每月領(lǐng)取固...
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被告人余某波等14人詐騙案——從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)首要分子 一、基本案情 被告人余某波伙同他人利用“創(chuàng)利豐金業(yè)”平臺(tái)，虛構(gòu)可通過該平臺(tái)進(jìn)行黃金交易的事實(shí)，在境外組建詐騙窩點(diǎn)，糾集熊某欽、謝某等13人組織多名人員，針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該犯罪集團(tuán)成員偽裝成資深投資者，通過社交平臺(tái)批量添加被害人為好友，使用固定話術(shù)篩選后誘導(dǎo)被害人進(jìn)入社交平臺(tái)群組及直播間，發(fā)送虛假盈利截...
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